2015年第三次临时董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2015-039号
唐山三友化工股份有限公司
2015年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开2015年第三次临时董事会的会议通知于2015年11月9日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2015年11月12日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长么志义先生主持，会议应出席董事13人，亲自出席董事13人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，审议通过了《关于向国家开发银行申请融资贷款的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司向国家开发银行河北省分行申请办理1亿元融资贷款，期限12年，利率将根据国开行有关要求协商确定，并同意授权公司管理层具体办理该项融资工作，包括但不限于签署有关协议、开立相关账户等。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015年11月14日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2015-040
唐山三友化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年11月13日
(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长么志义先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事7人，出席7人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于吸收合并全资子公司唐山三友热电有限责任公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：肖芳涌、金文昭
2、律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2015年11月14日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2015-041号
唐山三友化工股份有限公司
2015年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开2015年第四次临时董事会的会议通知于2015年11月9日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2015年11月13日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长么志义先生主持，会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案。
一、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会同意选举马连明先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。
二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会及审计委员会成员的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
调整后战略委员会成员：么志义先生、王春生先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、张文雷先生、李晓春先生，马连明先生为主任委员。
调整后审计委员会成员：杨贵鹏先生、于得友先生、王兵先生、苏严先生、郑瑞志先生，杨贵鹏先生为主任委员。
其他委员会成员不变。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015年11月14日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2015-042号
唐山三友化工股份有限公司
关于变更董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据么志义先生的个人请求，为了更好地推动上市公司发展，董事会同意么志义先生不再担任公司董事长职务。么志义先生表示，作为公司董事将继续履行相关职责，对公司的生产经营和科学发展给予一如既往的支持。
公司对么志义先生在担任公司董事长期间，对公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司2015年11月13日召开的2015年第四次临时董事会审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，一致同意选举马连明先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。同时担任公司法定代表人。
附件：马连明先生简历
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015年11月14日
附件：
马连明先生简历
马连明，男，44岁，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼热电公司董事长、总经理。