证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2015-023

  中南出版传媒集团股份有限公司

  关于彭兆平女士辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事、常务副总经理彭兆平女士的辞职报告，彭兆平女士因工作调整原因，辞去公司董事、常务副总经理及董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。

  根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，彭兆平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事。

  公司董事会对彭兆平女士在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十四日

  证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2015-024

  中南出版传媒集团股份有限公司

  关于监事会主席及监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日分别收到公司监事会主席黄一九先生及监事张晓的书面辞职申请，因年龄原因，黄一九先生辞去监事、监事会主席职务，张晓先生辞去监事职务。

  黄一九先生与张晓先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，黄一九先生与张晓先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事，选举监事会主席。

  公司监事会对黄一九先生与张晓先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司监事会

  二〇一五年十一月十四日