2015年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-093
江阴中南重工股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年11月13日下午14:00
（2）网络投票时间：2015年11月12日－13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共9人，代表股份262,707,036股,占公司有表决权股份总数的35.5602%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人、代表股份248,869,000股，占公司股东有表决权股份总数33.6871％；通过网络投票的股东7人、代表股份13,838,036股，占公司股东有表决权股份总数1.8731％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于公司对外投资的议案》
表决情况：同意票262,707,036股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第六次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司
2015年11月14日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-094
江阴中南重工股份有限公司
关于第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”或“公司”）于2015年11月7日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《关于第三季度报告的更正公告》，同时披露了更正后的《第三季度报告全文》、《第三季度报告正文》。因财务相关人员工作失误，《第三季度报告全文》、《第三季度报告正文》里现金流量表部分数据有错误。现对相关内容进行更正。
第三季度报告全文：
原：第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标：年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额367,115,970.78元，年初至报告期末比上年同期增减464.04%。
更正后为：第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标：年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额251,534,890.30 元，年初至报告期末比上年同期增减349.43%。
原：第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加44,617.63万元，主要原因是本期合并大唐辉煌和千易志诚带入的销售回款增加，以及本期制造板块消化存货量至采购支出降低及应收票据到期所带来的现金流增加的所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加32,664.76万元，主要原因是本期对江阴中南地锚智能科技有限公司、大唐辉煌、上海千易志诚文化传媒有限公司投资所致。
更正后为：第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加35,238.02 万元，主要原因是本期合并大唐辉煌和千易志诚带入的销售回款增加，以及本期制造板块消化存货量至采购支出降低及应收票据到期所带来的现金流增加的所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加21,104.70万元，主要原因是本期对江阴中南地锚智能科技有限公司、大唐辉煌、上海千易志诚文化传媒有限公司投资所致。
原：第四节财务报表
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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更正后为：第四节财务报表
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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第三季度报告正文：
原：第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标：年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额367,115,970.78元，年初至报告期末比上年同期增减464.04%。
更正后为：第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标：年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额251,534,890.30 元，年初至报告期末比上年同期增减349.43%。
原：第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加44,617.63万元，主要原因是本期合并大唐辉煌和千易志诚带入的销售回款增加，以及本期制造板块消化存货量至采购支出降低及应收票据到期所带来的现金流增加的所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加32,664.76万元，主要原因是本期对江阴中南地锚智能科技有限公司、大唐辉煌、上海千易志诚文化传媒有限公司投资所致。
更正后为：第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加35,238.02 万元，主要原因是本期合并大唐辉煌和千易志诚带入的销售回款增加，以及本期制造板块消化存货量至采购支出降低及应收票据到期所带来的现金流增加的所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加21,104.70万元，主要原因是本期对江阴中南地锚智能科技有限公司、大唐辉煌、上海千易志诚文化传媒有限公司投资所致。
除上述更正内容外其他内容不变。
更正后的《第三季度报告全文》、《第三季度报告正文》于2015年11月14日披露于《证券时报》、巨潮资讯网。
公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年11月14日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015年第三季度报告正文
江阴中南重工股份有限公司
2015年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴庆丰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据比年初减少26,608.84万元，减少了81.62%，主要为本期票据到期结算和支付货款所致。
2、应收账款比年初增加31,572.03万元，增长了66.02%；本年合并范围增加的子公司大唐辉煌带入应收账款33,333.65万元。
3、预付账款比年初增加22,328.79万元，增长了819.19%；本年合并范围增加的子公司大唐辉煌、千易志诚分别带入预付账款17,102.19万元、5,516万元。
4、存货比年初增加15,214.93万元, 增加了31.20%；本期合并子公司大唐辉煌存货20,044.26万元。
5、商誉比年初增加54,801.55万元，增加了1904.90%，系本期合并大唐辉煌、千易志诚产生的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
6、递延所得税资产期末余额2,017.66 万元，比年初增加 911.56 万元，主要为合并范围增加的子公司大唐辉煌带入递延所得税资产 1,013.10 万元。
7、短期借款比年初增加27,700.00万元，增长了71.03%,主要为本期贷款增加及本期合并了大唐辉煌带入短期借款9,700万元。
8、长期借款期末余额2,000万元，主要为本期合并了大唐辉煌带入长期借款2,000万元。
9、股本余额为73,876.66 万元，比年初增加48,661.66 万元，增长了192.99%，主要为本期资本公积转增股本所致。
11、资本公积余额为85,138.40 万元，比上年同期增加 40,691.62 万元，增长了91.55%，主要为本期合并了大唐辉煌、千易志诚评估增值所致。
二、利润表项目
1. 营业收入比上年同期增加9,852.25万元，增长了18.84%，主要系本期合并了大唐辉煌12,675.85万元的营业收入。
2. 营业税金及附加比上年同期增加332.32万元，增长了159.55%，主要原因为应交增值税、营业税等计税基础的增加所致。
3. 销售费用比上年同期增加1,852.40万元，增长了63.59%，主要系本期合并了大唐辉煌1,395.03 万元、千易114.43万元的销售费用。
4. 管理费用比上年同期增加1,338.98万元，增长了35.18%，主要系本期合并了大唐辉煌1,262.18 万元、千易216.77万元的管理费用。
5. 财务费用比上年同期增加2,369.75万元，增长了1,929.14%，主要系本期贷款利息增加490万元，利息收入减少874.00万元；本期合并了大唐辉煌905万元的财务费用。
6. 资产减值损失比上年同期减少1,771.07 万元，降低了280.96%。主要系一年期以上应收账款减少；本期合并大唐辉煌-660.93万元的资产减值损失。
7. 投资净收益比上年同期减少1,273.08万元，降低了24751.42%，主要系本期短期融资券的利息费用比上期增加所致
8. 营业外收入比上年同期增加990.12万元, 增长了98.41%，主要系本期合并了大唐辉煌1,615.68万元营业外收入。
9. 所得税费用比上年同期增加513.92万元，增长了36.47%，主要系本期合并了大唐辉煌1,677.49万元的所得税费用。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加35,238.02万元，主要原因是本期合并大唐辉煌和千易志诚带入的销售回款增加，以及本期制造板块消化存货量至采购支出降低及应收票据到期所带来的现金流增加的所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加21,104.70万元，主要原因是本期对江阴中南地锚智能科技有限公司、大唐辉煌、上海千易志诚文化传媒有限公司投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净流入同比增加27,900.56万元，主要原因是本期吸收投资16,532.79万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-054），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年7月8日开市起申请重大资产重组停牌。
2015年7月7日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-053），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。于2015年8月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于2015年8月8日开市时起继续停牌。并于2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
公司已于2015年9月30日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
江阴中南重工股份有限公司
董事长：____________
2015年10月30日