股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2015—041

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  委托理财受托方： 平安银行股份有限公司

  委托理财金额： 2,000万元人民币

  委托理财投资类型：非保本浮动收益型

  委托理财期限： 180天

  一、委托理财概述

  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟扩大委托理财范围的议案》，批准并授权公司总经理室使用部分闲置自有资金购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本理财产品。公司拟购买理财产品的额度，与公司第七届董事会第十三次会议审议通过的一致，具体为从2015年3月17日起一年内，新增购买产品的累计总额不超过人民币1.2亿元。在此额度内，资金可以滚动使用。（详见2015年3月17日、2015年9月26日《上海证券报》、香港《文汇报》以及www.sse.com.cn公司公告）

  公司总经理室根据董事会的授权，为最大限度地提高闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化的目标。2015年11月13日，公司使用自有闲置资金2,000万元，向平安银行股份有限公司购买和盈系列单期型非保本人民币公司理财产品，期限180天，预期年化收益率为4.25%，预计年化收益率高于同期一年期银行保本理财产品。该事项不构成关联交易。

  二、银行理财产品概述

  （一）委托理财的基本情况

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  （二）公司内部需履行的审批程序。

  本次购买的理财产品经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。（详见2015年9月26日《上海证券报》、香港《文汇报》以及www.sse.com.cn公司公告）

  三、对公司日常经营的影响

  公司运用自有闲置资金购买平安银行和盈系列单期型非保本人民币公司理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过购买此理财产品，可以进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司股东取得更多的投资回报。

  四、平安银行和盈系列理财产品合同的主要内容

  购买此理财产品由公司与平安银行股份有限公司签订相关理财产品合同。

  （一）基本说明

  本产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。

  （二）产品说明

  本产品为非保本浮动收益型理财产品，本理财产品性质与普通存款不同，因此不应当被视为普通定期存款的替代品。在理财期内，如遇人民币基准利率调整，本产品持有到期收益率将不作调整。本理财产品为固定期限理财产品，理财存续期间投资者理财资金不得提前支取。

  五、风险控制措施

  公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  六、截至本公告日，公司购买理财情况

  截止到本公告日，公司本年度已到期及正在执行的银行理财产品的情况如下：

  单位:万元 币种:人民币

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  七、独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见

  独立董事关于公司使用自有闲置资金购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的的低风险理财产品的意见，详见本公司于2015年9月26日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海开开实业股份有限公司独立董事关于拟扩大委托理财范围的独立意见》。

  八、备查文件

  （一） 公司第七届董事会第十八次会议决议；

  （二） 上海开开实业股份有限公司独立董事关于拟扩大委托理财范围的独立意见。

  特此公告。

  上海开开实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十四日