A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2015-078

  B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

  上海中毅达股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会的延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议延期后的召开时间：2015年11月19日

  一、 原股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年11月17日

  3. 原股东大会股权登记日

  ■

  二、 股东大会延期原因

  公司于2015年10月27日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《香港文汇报》上刊登了《上海中毅达股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，原定于2015年11月17日下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会。现由于公司工作安排的原因，将2015年第一次临时股东大会延期至2015年11月19日下午14:30召开，股权登记日不变。

  三、 延期后股东大会的有关情况

  1. 延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间：2015年11月19日14点30分

  2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自2015年11月18日

  至2015年11月19日

  投票时间为：2015年11月18日15:00至2015年11月19日15:00

  3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年10月27日刊登和11月11日刊登的公告（公告编号:066、075）。

  上海中毅达股份有限公司董事会

  2015年11月14日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海中毅达股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：  年月日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。