证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2015—028

  申能股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  2015年11月13日，申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议。公司于2015年11月11日以书面的方式通知全体董事。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、董事会以全票同意提名朱宗尧为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交股东大会选举。（朱宗尧简历附后）

  二、董事会以全票同意召开公司第三十五次（2015年第一次临时）股东大会。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开第三十五次（2015年第一次临时）股东大会的通知》）

  特此公告。

  申能股份有限公司

  2015年11月14日

  附：朱宗尧简历

  朱宗尧简历

  朱宗尧，男，1975年1月生，中共党员，研究生学历，博士学位。现任申能（集团）有限公司副总经理。

  曾任崇明县民政局办公室副主任;上海市信息化办公室信息产业管理处科员、副主任科员、主任科员、副处长；上海市信息化委员会软件和信息服务业管理处（行业协会指导办公室）副处长、处长；上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长;上海市经济和信息化委员会信息化推进处处长。

  证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：临2015-029

  申能股份有限公司关于召开

  第三十五次（2015年第一次临时）

  股东大会的通知

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月2日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次：第三十五次（2015年第一次临时）股东大会

  (二) 股东大会召集人：申能股份有限公司董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月2日 上午09点 00分

  召开地点：上海市新华路160号上海影城

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月2日

  至2015年12月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体：

  议案1、2已分别经公司第八届董事会第九次会议和第十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2015年10月30日和2015年11月14日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

  应回避表决的关联股东名称：与中天合创能源有限责任公司相关的关联法人及关联自然人，均不参加表决。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 2015年11月25日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  五、 会议登记方法

  凡符合出席条件的股东应于2015年12月2日上午8:30-9:00，携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书（附件1）、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，上午9:15以后大会不再接受股东登记及表决。

  六、 其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  申能股份有限公司

  2015年11月14日

  附件1：授权委托书

  报备文件：

  申能股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  申能股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月2日召开的贵公司第三十五次（2015年第一次临时）股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。