证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-112

  江苏九九久科技股份有限公司

  关于中国证监会上市公司并购

  重组审核委员会审核公司重大

  资产重组事项的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日晚间收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：九九久，股票代码：002411）自2015年11月16日（星期一）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。

  公司将密切关注中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果，及时履行信息披露业务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十七日

  证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-113

  江苏九九久科技股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年11月16日（星期一）下午13:00。

  网络投票时间：2015年11月15日(星期日)至2015年11月16日（星期一）

  其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日（星期一）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日（星期日）下午15:00至2015年11月16日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长周新基先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计59名，所持（代表）股份数84,885,822股，占公司有表决权股份总数的24.3715%。

  参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计48名，所持（代表）股份数1,893,409股，占公司有表决权股份总数的0.5436%。

  公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人11名，所持（代表）股份数82,992,413股，占公司有表决权股份总数的23.8279%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共48名，所持（代表）股份数1,893,409股，占公司有表决权股份总数的0.5436%。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了《关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》；

  表决结果：同意84,885,822股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意1,893,409股，反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意1,893,409股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师张晏维、马泉出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏九九久科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十七日