股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2015-048号

  四川川投能源股份有限公司

  九届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司九届九次董事会会议通知于2015年11月17日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2015年11月18 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

  （一）以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于四川嘉阳电力有限责任公司修改公司章程的提案报告》：

  为规范公司治理、增强公司综合竞争实力，结合公司控股95%的四川嘉阳电力有限责任公司（以下简称：嘉阳电力）的实际情况，将原经营范围：“电力生产，经营自备的设备、材料和技术、其他附属产品”修改为“电力生产，经营自备的设备、材料和技术、其他附属产品，销售煤炭、钢材、水泥、焦炭”（ 以工商行政管理机关核准登记为准）。同时调整嘉阳电力章程第七条经营范围的相关内容。

  （二）以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于四川天彭电力开发有限公司修改公司章程的提案报告》：

  为规范公司治理、增强公司综合竞争实力，结合公司控股95%的四川天彭电力开发有限公司（以下简称：天彭电力）的实际情况，将原公司经营范围：“水力发电；电力项目投资；电力设备检修、安装及租赁；电力工程咨询；餐饮、住宿服务；其他无须许可及审批的合法项目。”变更为：“水力发电；电力项目投资；电力设备检修、安装及租赁；电力工程咨询（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证、资质证或审批文件经营）；餐饮、住宿服务；贸易、旅游、农业、加工等其他无需许可或者审批的合法项目（以工商行政管理机关核准登记为准）。”同时调整天彭电力章程第四条相关内容。

  （三）以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于四川川投电力开发有限责任公司修改公司章程的提案报告》：

  为规范公司治理、增强公司综合竞争实力，结合公司全资子公司四川川投电力开发有限责任公司（以下简称：川投电力）的实际情况，将川投电力原经营范围：“一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理；专业技术服务业。”变更为：“一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理；专业技术服务业；销售：电力、电器设备和高温、导电材料、碳素制品。”（以工商行政管理机关核准登记为准）。同时调整川投电力章程第九条相关内容。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  2015年11月19日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2015-049号

  四川川投能源股份有限公司

  九届九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司九届九次监事会会议通知于2015年11月17日发出，会议于2015年11月18日以通讯方式召开。会议由公司监事会召集，监事会主席董建良先生主持。会议应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

  （一）以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对四川嘉阳电力有限责任公司修改公司章程审核意见的提案报告》；

  监事会认为：

  本次对嘉阳电力《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规的规定，有利于规范公司治理，同意本次对公司章程的修订。

  （二）以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对四川天彭电力开发有限公司修改公司章程审核意见的提案报告》；

  监事会认为：

  本次对天彭电力《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规的规定，有利于规范公司治理，同时能利用天彭电力现有资源拓展业务范围，增强综合实力，同意本次对公司章程的修订。

  （三）以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对四川川投电力开发有限责任公司修改公司章程审核意见的提案报告》；

  监事会认为：

  本次对川投电力《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规的规定，有利于规范公司治理，改善川投电力业务单一的局面，同意本次对公司章程的修订。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  2015年11月19日