证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-093

  浙江万安科技股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2015年11月18日（星期三）下午14：30

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：董事长陈利祥先生

  4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东10人，代表股份292,638,348股，占公司总股份的70.9318％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份292,617,448股，占公司总股份的70.9268％。通过网络投票的股东2人，代表股份20,900股，占公司总股份的0.0051％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份18,241,118股，占公司总股份的4.4214％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份18,220,218股，占公司总股份的4.4164％。通过网络投票的股东2人，代表股份20,900股，占公司总股份的0.0051％。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

  总表决情况：

  同意292,629,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意18,232,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.9529％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

  总表决情况：

  同意292,629,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意18,232,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.9529％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

  总表决情况：

  同意292,629,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意18,232,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.9529％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

  总表决情况：

  同意292,629,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意18,232,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.9529％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师：劳正中、余飞涛

  3、结论性意见：公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2015年11月18日