关于王学春先生辞去副董事长职务的公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-138号
洲际油气股份有限公司
关于王学春先生辞去副董事长职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第十届董事会副董事长王学春先生递交的辞职申请。
因个人原因，王学春先生申请辞去公司副董事长职务及审计委员会委员职务，仍担任公司董事。
公司董事会对王学春先生在任职期间为公司的发展壮大所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2015年11月20日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-139
洲际油气股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长姜亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，吴光大先生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书樊辉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.签署《股权赠与协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3.00关于选举公司董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-2为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2通过；议案3采用累积投票制。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周琳凯、徐樱
2、 律师鉴证结论意见：
湖南启元律师事务所周琳凯律师、徐樱律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
洲际油气股份有限公司
2015年11月20日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-140号
洲际油气股份有限公司
第十届董事会第六十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六十二次会议于2015年11月16日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2015年11月20日以现场表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举张世明先生为公司副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十届董事会经审慎考虑，选举张世明先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
张世明先生： 1964年1月出生，本科学历，高级经济师。1985年7月-1993年7月，在湖南财经学院会计系任教。1993年7月-2007年8月，在湘财证券有限责任公司工作，其中，1995年7月-2000年1月任公司副总裁兼财务总监，2000年1月-2007年8月任公司总裁。2008年3月-2011年3月，任湖南赛康德生物科技有限公司董事长。2010年1月起，任世荣兆业股份有限公司董事。 2015年11月任公司董事。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于聘任王学春先生为公司副总裁的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司总裁孙楷沣先生的提名，聘任王学春先生（简历附后）为公司副总裁，任期同第十届董事会。
王学春先生：1955年出生, 博士。教授级高级政工师，国际财务高级管理师，工商管理博士。1989年至1999年在胜利油田工作；1999年至2011年在胜利油田担任东胜石油开发集团有限公司副总经理、党委书记、油气集输总厂党委书记等职。2013年12月至今任公司董事。2014年3月至2015年11月任公司副董事长。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于战略委员会更换委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于宁柱先生、胡辉平先生辞去战略委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司战略委员会实施细则》及其他有关规定，公司选任董事张世明先生、孙楷沣先生为公司第十届战略委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十届董事会战略委员会委员名单如下：
董事会战略委员会人员为：姜亮、张世明、王学春、孙楷沣、丁贵明、汤世生、屈文洲。其中委员会主任委员仍由董事长姜亮先生担任。
四、审议通过了《关于审计委员会更换委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于董事王学春先生辞去公司审计委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》及其他有关规定，公司选任董事张世明先生为公司第十届审计委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十届董事会审计委员会委员名单如下：
董事会审计委员会人员为：屈文洲、汤世生、张世明。其中委员会主任委员仍由独立董事屈文洲先生担任。
五、审议通过了《关于提名委员会更换委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于宁柱先生辞去公司提名委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定，公司选任董事张世明先生为公司第十届提名委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十届董事会提名委员会委员名单如下：
董事会提名委员会人员为：汤世生、丁贵明、张世明。其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。
六、审议通过了《关于薪酬与考核委员会更换委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于董事长姜亮先生、宁柱先生辞去薪酬与考核委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，公司选任董事张世明先生、孙楷沣先生为公司第十届薪酬与考核委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：
董事会薪酬与考核委员会人员为：汤世生、屈文洲、丁贵明、张世明、孙楷沣。其中委员会主任委员为仍由独立董事汤世生先生。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2015年11月20日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2015-141号
洲际油气股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨重组进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购能源类公司的重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年9月21日开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。2015年10月21日，公司披露了《洲际油气股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》；2015年11月13日，公司发布了《洲际油气股份有限公司第六十一次董事会会议决议暨申请继续停牌的公告》，本次会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组目前尚未最终确定全部交易对方，公司控股股东或其关联方拟参与本次重大资产重组涉及募集配套资金的认购。
（二）交易方式
交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。
（三）标的资产情况
目前公司正在接触和沟通的标的公司主要从事石油或天然气开采业，拟购买的标的资产尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的及其资产范围、交易方式及其重组方案等，组织中介机构对相关资产开展尽职调查等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大，且涉及境外标的资产收购，方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，为防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，申请延期复牌。
四、申请继续停牌时间
公司股票因上述原因无法自2015年11月21日起复牌，公司已向上海证券交易所申请于2015年11月21日起公司股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2015年11月20日