证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2015-054

  江苏江南水务股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年12月7日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月7日 13点30 分

  召开地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路141号）。

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月7日 至2015年12月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1、2、3已经公司2015年8月24日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，议案4已经公司2015年9月21日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。相关董事会决议详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  本次股东大会还需审议的《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，由于还需国资监管部门的审核，公司待审核通过收到回复后将另行召开股东大会，并及时公告。

  本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案：2、4

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。

  （二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，

  应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

  （三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

  （四）登记时间：2015年12月4日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30。

  （五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市长江路141号供水服务调度大楼十一楼）。

  六、 其他事项

  （一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

  （二）联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771；传真：0510-86276730； 邮政编码：214431。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  2015年11月21日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  第五届董事会第一次会议决议

  第五届董事会第二次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏江南水务股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月7日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。