2015年第七次临时股东大会决议
公告
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2015-139
河南中孚实业股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨萍女士亲自出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
3、议案名称：关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在平顶山银行郑州分行申请的4,100万元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司为控股子公司上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行林州支行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,200万元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在洛阳银行郑州航海路支行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行绿城支行申请的9,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行郑东新区支行申请的5,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于控股子公司河南中孚电力有限公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国长城资产管理公司郑州办事处申请的2.7亿元人民币融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国华融资产管理公司河南分公司申请的2.7亿元人民币融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的4.2亿元人民币融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.45亿元人民币综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案
■
2、 关于公司监事会换届选举的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次临时股东大会审议的3-15项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，详细审议情况如下：
1、关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在平顶山银行郑州分行申请的4,100万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,429,286票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9915%；反对73,800票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于公司为控股子公司上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,429,786票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对73,300票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行林州支行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,429,786票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对73,300票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,200万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,429,786票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对73,300票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,408,586票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9891%；反对94,500票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0109%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在洛阳银行郑州航海路支行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,429,786票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对73,300票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行绿城支行申请的9,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,408,586票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9891%；反对94,500票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0109%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,429,786票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对73,300票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行郑东新区支行申请的5,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,429,786票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对73,300票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国长城资产管理公司郑州办事处申请的2.7亿元人民币融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,429,786票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对73,300票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国华融资产管理公司河南分公司申请的2.7亿元人民币融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,429,786票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对73,300票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、关于控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的4.2亿元人民币融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意867,431,286票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对71,800票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.45亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。
表决结果：同意867,408,586票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9891%；反对94,500票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0109%；弃权0票，占本次会议有效表决权股份总数的0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师 田云律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南中孚实业股份有限公司
2015年11月23日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－140
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2015年11月23日召开。会议以现场方式进行，应到董事9名，实到9名。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议由公司董事会召集，由公司第七届董事会董事长贺怀钦先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举崔红松先生为公司第八届董事会董事长。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长崔红松先生提名，聘任张松江先生为公司总经理。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任杨萍女士为公司第八届董事会秘书。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理张松江先生提名，聘任姚国良先生、马文超先生、杨杰伟先生、张风光先生为公司副总经理，聘任梅君女士为公司总会计师。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任丁彩霞女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
（一）董事会战略委员会
召集人：崔红松
委 员：彭雪峰 贺怀钦 姚国良
（二）董事会审计委员会
召集人： 吴溪
委 员：张松江 梁亮
（三）董事会提名委员会
召集人：彭雪峰
委 员：崔红松 吴溪
（四）董事会薪酬与考核委员会
召集人：梁亮
委 员：崔红松 吴溪
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的5,000万元人民币融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年11月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-141号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开公司2015年第八次临时股东大会的议案》。
公司2015年第八次临时股东大会召开时间另行通知。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－141
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）
●本次担保额度为最高额5,000万元人民币；截至目前，公司及控股子公司对林丰铝电累计担保实际金额为5.439亿元。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为57.568亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2015年11月23日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了“关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的5,000万元人民币融资额度提供担保的议案”。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：林州市林丰铝电有限责任公司
住 所：林州市横水凤宝工业区
法人代表：马路平
注册资本：33,168万元
经营范围：铝锭、氧化铝粉、铝制品生产销售（以上各项涉专项审批的凭许 可证经营）。
林丰铝电为本公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司，河南中孚铝业有限公司持有其70%的股权。截至2015年9月30日，林丰铝电资产总额为340,019.96万元，负债总额为312,985.56万元，净资产为26,718.64万元；2015年1-9月利润总额为-6,821.95万元，净利润为-5,832.53万元。
三、担保协议的主要内容
本次林丰铝电在华融天泽投资有限公司5,000万元融资通过招商银行股份有限公司郑州分行办理委托贷款，由本公司提供担保，担保期限为15个月。林丰铝电此笔贷款主要用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况平稳，为支持其发展，同意公司为林丰铝电在华融天泽投资有限公司的5,000万元融资额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2015年10月底，本公司及控股子公司担保额度为99.842亿元，实际担保总额为57.568亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的93.35%，其中：对内实际担保总额为42.424亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的68.79%；公司及控股子公司对外实际担保总额15.144亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.56%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达99.942亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的162.07%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、被担保人2015年9月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－142
河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2015年11月23日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举白学成先生为公司第八届监事会主席。
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的5,000万元人民币融资额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十三日