第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-065
双钱集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，于2015年11月13日发出通知，2015年11月23日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的议案》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
内容详见关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的公告（临时公告编号：临2015-066）。
二、审议通过了《关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案》。
截至2014年12月31日，经审计公司持有以下六家上市公司的股份，持股数量（单位：股）,经八届十一次董事会批准减持计划后，公司已减持部分股份，如下表：
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注：爱建股份2015年6月实施资本公积金转增股本，每10股转增3股。
公司董事会授权经营管理层可根据市场情况和经营需要适时减持剩余股份，经减持申请累计，上述事项经董事会审议通过后还需提交公司股东大会进行审议。公司所持有的未经出售的上述全部股份所减持的授权期限为：经公司股东大会审议上述事项通过之日起至2016年6月30日。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于公司召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
内容详见公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知（临时公告编号：临2015-067）。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十三日
附件：
双钱集团股份有限公司独立董事
对八届十五次董事会审议事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及相关制度的规定,作为双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的议案》，进行了认真审查,并基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下:
关于上述议案,经公司依法召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，与会董事分别发表了同意的意见,其审议和表决程序合规合法。
本次交易的定价：根据资产评估值为依据，在平等、自愿、一致的基础上产生交易价格,未损害公司及广大股东的利益。
独立董事：沈启棠、王锦山、张逸民
二○一五年十一月二十三日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-066
关于出售双钱集团上海轮胎
研究所有限公司
土地使用权等相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、转让双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司双钱集团上海轮胎研究所有限公司（以下简称“轮研所”）土地使用权等相关资产是为了进一步加强资源配置，提高资源的使用效率，不涉及公司主营业务变化。
2、本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次转让不涉及债权债务转移，不会导致公司主营业务的变化或合并报表范围变更。
一、交易概述
1、交易简介
遵照《上海市土地储备办法》的有关规定，并按照原闸北区关于加快推进轮研所地块土地收储工作的具体要求，结合区里共和新路街道285坊27丘改造的实际情况，由上海市闸北区土地发展中心（以下简称“闸北土地中心”）收储轮研所拥有的柳营路881号（房产证权证号：沪房地闸字（2003）第001718号）的土地使用权及其地上房屋建筑等相关资产。
上海申威资产评估有限公司接受公司委托，根据有关资产评估的法律、法规和资产评估准则、原则，履行了必要评估程序，采用了公认的资产评估方法——成本法，对上述资产进行了评估，出具了资产评估报告（编号：沪申威评报字（2015）第0688号）。资产评估基准日为2015年9月30日，面积为34,317平方米（51.4756亩）的地块及其面积为19,910.55平方米的地上房屋建筑等，资产评估总价值为人民币48,078万元。
2、交易事项表决情况
本次交易事项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过后，还需提请公司股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
1、名称：上海市闸北区土地发展中心
2、住所：上海市沪太路655弄1号
3、法定代表人：董瑜
4、开办资金：人民币3000万元
5、举办单位：上海市闸北区规划和土地管理局
6、宗旨和业务范围：强化政府调控土地资源的手段，促进区域内土地资源合理有效利用，支持城市建设和旧区改建。对区域内集体土地，存量、闲置国有土地等进行收购、储备。
7、事业单位法人证书：事证第131010895014号
三、交易标的基本情况
1、土地基本情况
宗地名称：上海市闸北区共和新路街道285坊27丘
土地使用权人：双钱集团上海轮胎研究所有限公司
宗地位置：上海市柳营路881号
面积： 土地34,317平方米（折合51.4756亩），房屋19,910.55平方米
用途：工业用地
2、抵押情况
上述土地使用权不存任何形式的抵押、担保或第三方权利，没有债权债务等法律纠纷，也不存在任何土地房屋等租赁关系。
3、评估情况
经评估，上述资产在评估基准日2015年9月30日的评估总价值为人民币48,078万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据资产评估值为依据，经双方在平等、自愿、一致的基础上产生交易价格。交易价格共计人民币51,475.60万元（最终的交易价格以土地实测面积为准），作为政府收储上述土地使用权、建筑物、构筑物及所有附属设施的所有权，包括厂房腾空、设备搬迁等全部补偿费。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次交易将避免公司土地闲置，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。本次交易预计给公司带来归属于母公司所有者的净利润约人民币3.95亿元。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。
六、备查文件
1、双钱集团股份有限公司八届十五次董事会决议；
2、沪申威评报字〔2015〕第0688号《双钱集团上海轮胎研究所有限公司拟资产转让涉及的部分房地产评估报告》。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十三日
证券代码：600623 证券简称：双钱股份 公告编号：2015- 067
900909 双钱B股
双钱集团股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月10日 9点 30分
召开地点：上海市吴淞路308号五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月10日
至2015年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告已于2015年11月24日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海证券报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年12月8日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2015年12月8日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。
六、 其他事项
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市吴淞路290号邮编：200080
电话：021-23537029、23537034 传真：021-23537032
特此公告。
双钱集团股份有限公司董事会
2015年11月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
双钱集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。