第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2015—060
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知和材料于2015年11月14日以书面方式发出。会议于2015年11月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
同意公司将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。
公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》
同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定的公司副总经理、董事会秘书上官永恒先生的薪酬方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2015年11月25日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2015—061
有研新材料股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第六届监事会第五次会议通知和材料于2015年11月14日以书面方式发出。会议于2015年11月24日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席马继儒女士主持。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
监事会认为：
公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放是可行的，有利于提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。
同意公司将不超过31，000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2015年11月25日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2015—062
有研新材料股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为定期
存款方式存放的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。同意公司根据实际情况，将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存放方式存放，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、将部分闲置募集资金转为定期存款方式存储的方案
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二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以定期存款类方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集专储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外其他账户划转。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户并及时通知保荐机构。
三、董事会及监事会审议情况
1、2015 年 11 月 24 日，公司召开的第六届董事会第十六次会议，以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司根据实际情况，将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。
2、2015年11月24日，公司召开的第六届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司根据实际情况，将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。
四、独立董事意见
依据相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，能够提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。我们同意公司将不超过31，000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。
五、监事会意见
监事会认为：公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放是可行的，有利于提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。同意公司将不超过31，000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。
六、保荐机构意见
对于有研新材本次募集资金转存定期存款事项，保荐人中信建投证券股份有限公司经核查后发表如下核查意见：
有研新材本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率、增加存储收益，有利于维护公司和股东的利益，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上所述，中信建投证券股份有限公司对有研新材本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放事项无异议。
七、备查文件
1、有研新材第六届董事会第十六次会议决议
2、有研新材独立董事关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的独立意见
3、有研新材第六届监事会第五次会议决议
4、中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2015年11月25日