第六届董事会第二十六次会议
决议公告
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-076
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2015年11月25日上午在安徽省合肥市肥东县安徽水利东方国际会议中心上海厅公司以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈广明先生因工作原因未能亲自出席，委托董事薛蕴春先生代为出席并表决，独立董事王德勇先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事安广实先生代为出席并表决，公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》，决定聘任公司常务副总经理张晓林先生为公司总经理。（个人简历详见附件）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任成安发先生、徐少华先生为公司副总经理。（个人简历详见附件）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》。
本次修订后的《董事长工作细则》自公司股东大会审议通过新的《公司章程》和《董事会议事规则》后生效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于调整公司总部机关组织机构的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》，决定于2015年12月17日召开公司2015年第四次临时股东大会，并将上述第三、四项议案提交本次股东大会表决。具体内容详见《安徽水利关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（2015-077）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
附件：简历
张晓林先生：中国国籍，1964年生，高级工程师、一级建造师（水利水电）。历任安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）政治处职员、党委办公室副主任，水建总公司机械施工处副经理、党支部副书记，水建总公司机械施工处经理，本公司金属结构总厂厂长、械施分公司经理，水利分公司经理，工程管理部部长、BT项目管理部部长，副总经理。现任本公司党委副书记（主持党委工作）、常务副总经理，兼任本公司全资子公司咸阳泾渭投资有限公司董事长。
成安发先生：中国国籍，1969年生，高级工程师、一级建造师（水利）、造价工程师、监理工程师。历任安徽省水利建筑工程总公司第一工程分公司技术员，何巷闸项目部工程组组长、调度员，合徐路18标项目部工程科科长，何巷闸项目部施工员、核算员，本公司石梁河项目部财务核算科副科长（主持工作），蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司（本公司全资子公司，以下简称“水资源公司”）副总工程师，本公司投资公司总工程师，水资源公司总工程师，本公司第三项目部经理，现任本公司城建分公司经理。
徐少华先生：中国国籍，1974年生，高级工程师、一级建造师（水利）。历任安徽省水利建筑工程总公司第一工程分公司京杭运河续建工程山东万年闸船闸项目部技术员、临淮岗城西湖退水闸工程质量安全科长、第一工程分公司主任工程师，本公司第一工程分公司临淮岗洪水控制工程主坝淮北段工程、姜唐湖进洪闸工程项目副经理、项目执行经理，涡河治理工程大寺枢纽加固扩建工程项目执行经理，本公司第一工程分公司常务副经理，现任本公司第一工程分公司经理。
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2015-077
安徽水利开发股份有限公司
关于召开2015年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月17日 10 点30 分
召开地点：公司总部三楼一号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月17日
至2015年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案已于2015年11月27日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及优先股股东参与表决的议案：本公司无优先股
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2015年12月16日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2015年12月16日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
六、其他事项
公司不接受股东以电话方式进行登记； 会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
联系人：赵作平 储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司
董事会
2015年11月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽水利开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月17日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-078
安徽水利开发股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,本公司拟修订《公司章程》，由总经理担任公司法定代表人。具体修订如下：
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除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变。公司《董事会议事规则》及《董事长工作细则》也相应修订相关条款。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十五日