第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2015-027
江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2015年11月15日以书面、通讯方式发出，本次会议于2015年11月26日以现场与通讯方式结合的方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2011年公司非公开发行股票募集资金投资项目—年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目已经建设完成，该项目累计投入募集资金38,388.45万元。截至2015年11月12日，节余募集资金4,998.56万元（含利息收入）。
该项目已达到预定可使用状态，同意对该募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币4,998.56万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金, 实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；
公司决定于2015年12月22日召开2015年第一次临时股东大会。（具体详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2015年11月27日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2015-028
江苏江南高纤股份有限公司关于
公司募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年11月26日召开了公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2011年6月7日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]（890）号文批准，公司于2011年6月27日以非公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股49,766,355股，每股发行价为8.56元，共募集资金42,600.00万元，扣除承销费等发行所需费用1,006.09万元后实际募集资金净额为41,593.91万元。根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第12997号《验资报告》验证，上述募集资金已于2011年6月27日全部到账，并存放于公司在中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行（以下简称“农行黄埭支行”）开设的募集资金的专项账户。
二、募投项目及其资金使用情况
公司2011年非公开发行股票募集资金项目主要是实施年产8万吨多能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目，现已建设完成并达到了预定可使用状态。截至 2015年11月12日，募集资金使用情况见下表：
单位：万元
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截至2015年11月12日，节余募集资金4,998.56万元（其中包括利息收入1793.10万元），占募集资金净额（含利息收入）43,387.01万元的11.52%；占募集资金净额（不含利息收入）41,593.91万元的12.02%。
三、募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的说明
截止至2015年11月12日，公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目已全部投入完毕，募集资金账户结余募集资金4,998.56万元（含利息收入）。 为提高资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将节余募集资金4,998.56万元（含利息收入）永久性补充流动资金，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准。公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，已经公司第五届董事会第十次会议审议批准，经公司股东大会审议通过后方可实施。
四、募集资金结余的主要原因
募集资金结余的主要原因：（1）本次非公开发行股票的募集资金投资项目取得了中央基建投资预算拨款1781万元；（2）公司本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格的询比价制度，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；（3）募集资金存放期间产生了利息收入。
五、独立董事意见
2011年公司非公开发行股票募集资金投资项目—年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目已经建设完成，该项目累计使用募集资金38,388.45万元。截至2015年11月12日，节余募集资金4,998.56万元。该项目已达到预定可使用状态，将节余募集资金4,998.56万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营业绩。
公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司投资者、特别是中小投资者的利益。
六、公司监事会意见
2015年11月26日公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 ，2011年公司非公开发行股票募集资金投资项目—年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目已经建设完成，该项目累计使用募集资金38,388.45万元。截至2015年11月12日，节余募集资金4,998.56万元（含利息收入）。该项目已达到预定可使用状态，同意对该募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币4,998.56万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金, 实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准。
公司监事会认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，实现股东利益的最大化，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、江南高纤本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金的相关项目已建设完成，该事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和制度的规定和《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定。
2、本次节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情形。
申万宏源承销保荐对江南高纤本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见
4、保荐机构核查意见
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2015年11月27日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临2015-029
江苏江南高纤股份有限公司
关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月22日10 点 00分
召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路江苏江南高纤股份有限公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月22日
至2015年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案有关内容刊登于2015年11月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、 受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、 异地股东可用信函或传真进行登记。
4、 登记时间：2015年12月16日上午8:00至下午4:30。
5、 登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路。
6、 授权委托书（见附件1）。
六、其他事项
1、 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路
2、 邮编：215143
3、 联系电话：0512-65712564 65481181
4、 传真：0512-65712238
5、 联系人：陆正中
6、 与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司
董事会
2015年11月27日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南高纤股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2015-030
江苏江南高纤股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年11月26日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱明来先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2011年公司非公开发行股票募集资金投资项目—年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目已经建设完成，该项目累计使用募集资金38,388.45万元。截至2015年11月12日，节余募集资金4,998.56万元（含利息收入）。该项目已达到预定可使用状态，同意对该募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币4,998.56万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金, 实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准。
公司监事会认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，实现股东利益的最大化，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司
监事会
2015年11月27日