证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-067

  山东矿机集团股份有限公司

  关于撤回非公开发行股票申请

  文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，决定终止公司2015年度非公开发行股份相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。有关情况如下：

  一、关于公司本次非公开发行股票的基本情况

  公司第三届董事会第四次会议、第五次会议和2014年年度股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票预案及相关事宜。2015年5月12日，公司向中国证监会提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，并于2015年5月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151120号)。

  二、公司撤回本次非公开发行股票申请的主要原因及相关决策程序

  公司本次非公开发行预案公告至今，经济形势、市场环境等发生了诸多变化，综合考虑相关因素，拟对融资计划进行调整，经与保荐机构等协商，经审慎决策，公司召开了第三届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，公司决定向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件。

  三、公司后续安排

  公司将积极推动无人机项目及航空发动机项目的发展，尽快推动公司战略转型，提升公司综合竞争力和企业价值。未来不排除会根据公司及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案的可能。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司董事会

  2015年11月27日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-068

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届董事会2015年第二次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第二次临时会议于2015年11月26日上午以通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实参加董事8人，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；

  《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  因2014年度股东大会已授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜，此议案无需再提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2015年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月27日