对外提供贷款担保的公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-045
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
对外提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
●被担保人名称：
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●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述公司担保金额合计20,000万元，已为上述公司提供担保余额651,737.19 万元。
●本次担保是否有反担保：有
●本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
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（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2015年11月27日召开了2015年第十一次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
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三、董事会意见
本次担保事项经2015年第十一次董事会审议，公司同意为其提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为975,167.19 万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2015年11月28日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2015-046
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会
增加临时提案的公告暨2015年
第四次临时股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年12月10日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2015年11月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40.7%股份的股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司，在2015年11月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2015年11月27日，公司召开2015年第十一次董事会，会议审议并通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
主要内容如下：
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三、除了上述增加临时提案外，于2015年11月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年12月10日10 点 00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心八楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月10日
至2015年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
1-2号议案经公司2015年第十次董事会审议通过，于2015年11月25日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》披露。
3号议案经公司2015年第十一董事会审议通过，于2015年11月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
董事会
2015年11月28日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容