证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-122

  完美环球娱乐股份有限公司

  2015年第六次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。

  2.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1．会议召开时间：

  1）现场会议：2015年11月30日下午14：30开始；

  2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00。

  2．会议召开地点：浙江省湖州市德清县武康镇北湖东街818号金银岛国际大酒店二楼会议室

  3．会议召集人：公司董事会

  4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

  5．会议主持人：曾映雪（公司董事长池宇峰先生因公出差未能出席本次股东大会，公司半数以上董事同意选举曾映雪女士为本次股东大会主持人）

  6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计19人，代表股份167,322,284股，占上市公司总股份的34.3080％。其中，

  1．现场出席情况：

  出席现场会议并投票的股东或股东代理人1人，代表股份61,112,351股，占上市公司总股份的12.5305％。

  2．网络投票情况：

  参加网络投票的股东人数18人，代表股份106,209,933股，占上市公司总股份的21.7774％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  三、会议审议事项

  会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  （一）《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

  同意167,316,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为同意11,914,823股，占出席会议中小股东所持股份的99.9530％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  律师事务所：北京市中伦律师事务所

  见证律师：都伟、彭林

  结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1.完美环球娱乐股份有限公司2015年第六次临时股东大会会议决议。

  2.北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2015年12月1日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球公告编号：2015-123

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月11日起继续停牌。公司分别于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月10日、11月17日、11月24日披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-102）（公告编号：2015-107）、《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》（公告编号：2015-118）和《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-096）（公告编号：2015-097）（公告编号：2015-101）（公告编号：2015-104）（公告编号：2015-105）（公告编号：2015-106）（公告编号：2015-109）（公告编号：2015-113）（公告编号：2015-114）（公告编号：2015-115）（公告编号：2015-120）（公告编号：2015-121）。

  2015年11月9日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意公司股票继续停牌，预计不晚于2016年1月25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌，详见公司于2015年11月10日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-117），该议案已经公司于2015年11月30日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过，详见公司于2015年12月1日披露的《2015年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-122）。

  截至目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，其中尽职调查、审计、评估等工作已经进入后期阶段，但尚未全部完成；方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认；方案仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：完美环球；证券代码：002624）自2015年12月1日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。

  停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2015年12月1日