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4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2015年12月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月29日召开的贵公司2015年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-135
北京首都开发股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届监事会第十六次会议于2015年12月4日在股份公司会议室召开，监事胡仕林先生、秘勇先生、杨昕先生、刘文龙先生、郭士友先生均参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议审议如下议案：
1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。
公司第七届监事会任期即将届满，公司股东单位现提名胡仕林先生、秘勇先生、杨昕先生为公司第八届监事会监事候选人。另外，经公司职工民主选举，推选郭士友先生、裴艳女士为第八届职工监事。监事候选人简历见附件。
原第七届监事会监事刘文龙先生不再担任职工监事。公司监事会谨对刘文龙先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
本议案须经股东大会审议通过。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司监事会
2015年12月4日
附件：
监事候选人简历
胡仕林先生个人简历
胡仕林，男，汉族，1956年7月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2005年10月至今任北京首都开发控股（集团）有限公司党委常委、纪委书记。2010年5月至今任北京首都开发控股（集团）有限公司董事。2008年2月起，兼任北京首都开发股份有限公司党委副书记，纪委书记，监事会主席。
秘勇先生个人简历
秘勇，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2009年3月至2010年4月，任北京市国有企业监事会主席助理（挂职）。2010年6月至今，任北京首都开发控股(集团)有限公司财务总监。2010年8月至今任北京首都开发股份有限公司监事。
杨昕先生个人简历
杨昕，男，汉族，1966年4月出生，中共党员，大学本科，在职研究生学历，高级经济师。2002年10月至2010年6月，任财政部驻北京市财政监察专员办事处主任科员、副处长、处长。2010年6月至今任北京市国有企业监事会专职监事。
郭士友先生个人简历
郭士友，男，汉族，1958年7月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。2008年3月至今任北京首都开发股份有限公司纪检监察部副部长。2008年6月至今任北京首都开发股份有限公司职工监事。
裴艳女士个人简历
裴艳，女，汉族，1981年12月出生，中共党员，博士研究生学历。2007年9月至2014年8月在北京市公安局工作，2014年8月至今任北京首都开发股份有限公司纪检监察部职员。
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-136
北京首都开发股份有限公司关于调整对福州融城房地产开发
有限公司增资额的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年11月23日，北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)召开第七届第七十三次董事会，会议审议通过了《关于公司对福州融城房地产开发有限公司增资扩股的议案》，同意对福州融城房地产开发有限公司（简称“融城公司“）进行增资。拟将其注册资本金由壹仟万元增加为叁亿元，其中股份公司出资壹亿伍仟叁佰万元收购其 51%的股权。融侨集团股份有限公司增加出资壹亿叁仟柒佰万元，总出资额为壹亿肆仟柒佰万元。增资后，股份公司持有融城公司 51%股权、 融侨集团股份有限公司持有融城公司 49%股权。详见公司临2015-127号对外投资公告。
2015年12月4日，公司召开第七届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于公司调整对福州融城房地产开发有限公司增资额的议案》。经与融侨集团股份有限公司协商，公司对融城公司的增资额调整为壹亿零贰佰万元。融侨集团股份有限公司对融城公司的增资额调整为出资捌仟捌佰万元，总出资额为玖仟捌佰万元。调整后，福州融城房地产开发有限公司注册资本金为贰亿元，公司持有福州融城房地产开发有限公司 51%股权、 融侨集团股份有限公司持有福州融城房地产开发有限公司49%股权。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司
董事会
2015年12月4日