第六届董事会
第二十七次会议决议公告
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-076
云南铜业股份有限公司
第六届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2015年12月3日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2015年12月7日下午14：30在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，公司第六届董事会于近日收到郑铁生先生因工作调动而申请辞去其担任的公司董事职务的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》规定，郑铁生先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司董事会的正常运行。会议应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的预案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会议事规则>的预案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的预案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司募集资金管理办法》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的预案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司对外担保管理办法》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司投资收益管理办法>的议案》；
七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<云南铜业股份有限公司加强持股企业召开“三会”审批管理办法>的议案》；
八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港有限公司提供借款担保的预案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港有限公司提供担保的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司狮子山铜矿对禄丰县恐龙山镇捐助希望基金的议案》；
为体现企业社会责任，维护地矿关系和谐稳定，公司全资子公司玉溪矿业有限公司拟向禄丰县恐龙山镇捐助“希望基金”2万元、资金由玉溪矿业有限公司自筹。
十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2015年度第四次临时股东大会的议案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2015-077
云南铜业股份有限公司
第六届监事会
第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第二十三次会议由监事会主席王明星先生召集并主持。会议通知于2015年12月3日以邮件形式发出，会议于2015年12月7日下午15:30在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事5人，实到监事4人，监事张兴华先生因公务委托监事张劲锋先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港有限公司提供借款担保的预案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港有限公司提供担保的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的预案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会议事规则>的预案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的预案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司募集资金管理办法》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的预案》；
具体内容详见刊登于2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司对外担保管理办法》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司投资收益管理办法>的议案》；
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
二○一五年十二月八日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-078
云南铜业股份有限公司
关于为云铜香港有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据全资子公司云铜香港有限公司（以下简称“云铜香港“）经营业务发展需要，为寻求低成本借款资金，拓宽融资渠道，经与中国进出口银行云南省分行协商，同意给予云铜香港10亿元的贷款担保授信额度。因融资利率较优惠，由本公司为云铜香港提供借款担保，担保总额10亿元，期限3年，担保方式为信用担保。
（二）公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港有限公司提供借款担保的预案》，所有董事均全票通过同意该预案。
（三）本次担保事项不属于关联交易，尚需提请公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：云铜香港有限公司
成立日期：2012年10月5日
注册地址：香港湾仔轩尼诗道383号华轩商业中心14楼B室GCKM0094
法定代表人： 王磐松
注册资本：港币 1,000,000元
主营业务：金属及金属矿贸易
股权结构：云南铜业股份有限公司持股100%
云铜香港最近一年又一期的财务情况
单位：万元
■
注：云铜香港会计核算本位币为美元，2014年12月31日会计报表已经天职香港会计师事务所有限公司审计, 并出具审计报告。2015年9月30日财务数据未经审计。以上数据为美元折人民币。
三、担保协议的主要内容
担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：
1、担保方式：信用担保
2、担保金额及范围：担保总额10亿元
3、担保期限：3年
四、董事会意见
云铜香港有限公司为本公司的全资子公司，本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。本公司为云铜香港提供借款担保，可帮助云铜香港取得低成本融资，有助于解决其日常经营所需资金的需求.公司董事会认为：云铜香港系公司控股子公司，生产经营正常，偿债能力较强，本公司为云铜香港贷款提供担保风险较小，不会给公司带来较大风险，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。本公司同意为云铜香港有限公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月15日，本公司累计对外担保余额为39,800万元，占2014年末经审计净资产的5.84%，其中对控股子公司担保余额为39,800万元，逾期担保余额为0万元。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十三次会议决议；
（三）公司独立董事就本次担保事项的独立意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-079
云南铜业股份有限公司
关于召开2015年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年度第四次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经2015年12月7日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意召开公司2015年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于2015年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2015年12月23日（星期三）下午14：40。
网络投票时间为：2015年12月22日－2015年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月22日15：00 至2015年12月23日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止2015年12月17日（星期四）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东大会审议的事项有：
1、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
3、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；
4、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
6、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的议案》。
（三）上述审议事项披露如下：
1、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》和《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的议案》等上述五项议案已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容见刊登于2015年12月8日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
2、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容见刊登于2015年10月28日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》；
3、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司监事会议事规则>的议案》已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容见刊登于2015年10月28日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年12月18日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30
2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611 室）
3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1、法人股东出席会议：持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
2、个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3、QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360878
2、投票简称：云铜投票。
3、投票时间：2015年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
本次审议七项议案，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月22日下午15：00，结束时间为2015年12月23日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他
（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
（二）联系方式
地址：云南省昆明市人民东路111号证券部
邮编：650051 联系人：杨雯君
电话：0871-63106735 传真：0871-63106735
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期：2015年 月 日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：