第三届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－073
广东金莱特电器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年12月1日以邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年12月8日上午10：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由代理董事长孙莹先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。
董事会一致同意推选蒋小荣女士担任公司董事长职务。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。董事会授权公司职工梁惠玲女士办理变更法定代表人等相关工商登记事务。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
《关于变更董事长及总经理的公告》及《关于变更法定代表人的》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
2、审议通过《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
《关于变更董事长及总经理的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；独立董事对选举蒋小荣女士担任公司总经理职务事项发表的独立意见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易的议案》。
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）为本公司的参股子公司，本公司持有其30%股权，为第一大股东。董事会一致同意关联方以棠下工业园房屋租赁的公允价格（7,200元/月）向公司租赁100平方米的办公室作为其办公用房。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
本关联交易无须提交股东大会审议。
《关于关联方向公司租赁办公用房的关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《独立董事关于关联方向公司租赁办公用房的事前认可意见》及独立董事对上述关联交易的独立意见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
董事会一致同意公司向中国建设银行股份有限公司申请人民币25,000万元的授信额度，期限一年；向广东华兴银行股份有限公司申请人民币13,000万元的授信额度，期限三年。上述授信额度合计38,000万元，实际融资金额按公司经营需求分批分次办理，融资资金主要用于支付上游的采购款项及日常经营支出。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于关联方向公司租赁办公用房的事前认可意见》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月9日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－074
广东金莱特电器股份有限公司
关于变更董事长及总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于董事长及总经理职务空缺的说明
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事长田畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。公司于2015年11月11日召开第三届董事会第二十次会议推选孙莹先生暂代公司董事长职务及推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务，职务代理期限至公司选任出新的董事长及总经理。
二、 关于选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的说明
公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。即日起，由蒋小荣女士担任公司董事长职务，履行董事长职责，任期至第三届董事会届满。蒋小荣女士个人简历附后。
三、 关于选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的说明
公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。即日起，聘任蒋小荣女士担任公司总经理职务。公司独立董事认真审查了蒋小荣女士的个人履历等材料，认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现蒋小荣女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，一致同意选举蒋小荣女士担任公司总经理职务。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月9日
附件
蒋小荣个人简历
蒋小荣，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语学院本科，获有北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1999年与田畴董事长移居广东江门，共同发起设立了江门市金莱特灯饰厂，并于2007年参与金莱特公司的股改工作，设立了广东金莱特电器股份有限公司，目前为公司的实际控制人、第三届董事会董事。
蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。
其他情况说明：
1、 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、 没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
3、 截至本决议公告日，持有本公司股票6,000,000股，与田畴先生为一致行动人（田畴先生直持有公司股票107,642,535股，持股比例为57.66%；通过直接持有江门市向日葵投资有限公司98.53%股权而间接持有公司股票5320620股，持股比例2.85%；合计持有本公司60.51%股份）；
4、 截至本决议公告日，没有买卖公司股票情形；
5、 不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；
6、 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－075
广东金莱特电器股份有限公司
关于变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》，即日起，由蒋小荣女士担任公司董事长。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人由新任董事长蒋小荣女士担任。
公司将按如上规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照，即公司法定代表人将变更为蒋小荣女士。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项均保持不变。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月9日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－076
广东金莱特电器股份有限公司
关于关联方向公司租赁办公用房的
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）的参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）因办公需要，向公司租赁100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月，合计86,400元/年。
2015年12月8日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易》的议案。本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。本次关联交易总额度没有超出董事会决策权限范围内，无须提交股东大会的审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号2幢
营业执照注册号：440703000148312
法定代表人：张海坚
注册资本：人民币贰亿元
经营范围：小额贷款（凭有效的金融工作办公室批准文件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东及与本公司关联关系：公司为关联方的控股股东（第一大股东），直接持有关联方30%的股权。
三、关联交易定价政策及定价依据
关联方向公司租赁办公用房的价格根据公司所在地（江门市蓬江区棠下工业园）房屋租赁的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。
四、关联交易的主要内容
关联方向公司租赁位于江门市蓬江区棠下镇金桐路21号的办公用房约100平方米，租赁期间自2015年12月8日起至2016年12月31日，月租金为7,200元/月，合计86,400元/年，租金实行每月支付制。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方出租办公用房，有利于公司对其业务开展情况进行跟踪及监督，有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来一定的营业外收益。
以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案并提交董事会审议。
作为公司独立董事，我们认为本次关联交易的价格符合目前江门市棠下工业园房屋租赁的市场价格，租赁方式及交易价格公允，有利于提高公司固定资产运营效率，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于关联方向公司租赁办公用房的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》；
4、《场地租赁协议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年12月9日