证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2015—056

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2015年12月8日以电子邮件等方式发出，会议于2015年12月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过以下议案：

  一、《关于公司全资子公司向控股股东凤凰集团借款的议案》。

  公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）因资金周转需要，拟向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司借款一亿元人民币，借款期限为一年，借款利率按同期银行贷款基准利率上浮10%（4.35%+0.435%=4.785%）计算。该笔借款基于公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司及下属子公司在2015年度下半年、2016年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案》所发生，包含在此借款额度内。此次凤凰置业向凤凰集团借款一亿元人民币不属于续借情形。该笔借款发生后，公司及下属子公司在2015年下半年、2016年上半年向公司控股股东凤凰集团累计借款金额将增加至136,660万元，仍低于300,000万元的额度。

  出席会议董事对此议案的有效表决票数为4票，关联董事陈海燕先生、汪维宏先生、曹光福先生对此议案回避表决。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2015年12月11日

  证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临2015-057

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于2015年下半年、2016年上半年

  向控股股东借款的关联交易进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）因资金周转需要，拟向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款一亿元人民币，借款期限为一年，借款利率按同期银行贷款基准利率上浮10%（4.35%+0.435%=4.785%）计算。该笔借款基于公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司及下属子公司在2015年度下半年、2016年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案》所发生，包含在此借款额度内。

  2015年3月24日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司在2015年度下半年、2016年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案》。公司于当日披露了《关于2015年下半年、2016年上半年向控股股东借款的关联交易公告》（编号“临2015-017”）。2015年6月30日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司在2015年度下半年、2016年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案》。

  截止2015年11月30日，公司及下属子公司在2015年下半年、2016年上半年向公司控股股东凤凰集团借款累计为126,660万元，低于300,000万元的额度，具体借款明细如下：

  ■

  以上借款均为前期借款的续借，此次凤凰置业向凤凰集团借款一亿元人民币不属于续借情形。公司于2015年12月10日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司向控股股东凤凰集团借款的议案》。本次凤凰置业向凤凰集团借款后，公司及下属子公司在2015年下半年、2016年上半年向公司控股股东凤凰集团累计借款金额将增加至136,660万元，仍低于300,000万元的额度。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2015年12月11日

  证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临2015-058

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于凤凰集团同意凤凰股份参与成立

  江苏凤凰肿瘤医院的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年12月9日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）发布了《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于凤凰集团同意凤凰股份参与成立江苏凤凰肿瘤医院的公告》（公告编号临2015-055号），公司接到控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）通知，经凤凰集团董事会研究决定，同意公司参与江苏凤凰肿瘤医院的成立工作，同意在约定的出资范围内，先期将10%的出资份额让渡给公司，由公司以现金出资的方式参与江苏凤凰肿瘤医院的成立，后期待医院运行稳定、条件成熟时逐步加大公司的持股比例。

  根据上海证券交易所相关要求，公司对如下三个问题作出说明。

  一、公告背景

  2015年8月10日，江苏省卫生计生委批复了江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）牵头组建的江苏凤凰肿瘤医院，凤凰集团开始该医院的前期筹办工作。为支持公司关于养老产业、大健康产业的战略转型，同时考虑到上市公司的资金压力，凤凰集团考虑先期将部分出资份额让渡给公司。2015年12月8日，公司接到凤凰集团上述通知，公司认为上述事项属于重大事项，故及时履行了信息披露义务。

  二、该公告内容尚不构成关联交易

  凤凰集团出于支持本公司战略转型的支持，集团董事会决议同意将参与出资组建江苏凤凰肿瘤医院的10%的出资份额让渡给公司，目前属于控股股东凤凰集团对公司参与成立江苏凤凰肿瘤医院的支持和表态。江苏凤凰肿瘤医院的成立工作还有待各发起股东单位就有关细化条款进行磋商，并经各自上级主管单位、决策机构批准后实施。公司对江苏凤凰肿瘤医院的出资将在相关事项明确后，履行相关内部决策程序。如果最终公司履行内部决策程序后决定参与对江苏凤凰肿瘤医院的出资，则本次交易将构成关联交易。在目前阶段尚不构成凤凰集团与上市公司共同投资的关联交易。

  三、相关投资情况说明

  根据江苏省卫生计生委《设置医疗机构批准书》（苏卫医准字[2015]01号文），江苏凤凰肿瘤医院投资总额为12亿元人民币。如公司履行法定程序后同意参加该医院的设立，在医院设立注册登记时公司将履行相应出资义务。但因目前具体需要的出资总额尚待最终确定，公司目前亦无法预估10%股权对应的出资额以及该股权的价值。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2015年12月11日