第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-095
山东华联矿业控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议以通讯方式行使表决权。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2015年12月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。其中董事SWARTELE THOMAS MICHAEL先生由董事林惠鹏先生代为出席并行使表决权。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
关于该事项的具体内容详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司章程》（2015年12月）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
1、董事薪酬标准
（1）董事报酬按年薪6万元执行，内部董事在公司及关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一项标准，不累积计算。
（2）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴人民币6万元。独立董事出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。
2、监事薪酬标准
监事报酬按年薪2.4万元执行，内部监事在公司及关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一项标准，不累积计算。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事柴琇女士及陈陆辉先生回避表决，由其他7名非关联董事审议表决。
（四）审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》
关于该事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-097）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构（包含财务审计与内控审计），并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于外部董事任职情况的议案》
同意孙伊萍女士、林惠鹏先生、SWARTELE THOMAS MICHAEL先生在担任公司董事的同时，在公司及公司关联方以外机构从事与乳制品生产销售等有关工作，并免除其等担任公司董事期间经营与公司同类业务、违反竞业限制义务而产生的责任。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事孙伊萍女士、林惠鹏先生及SWARTELE THOMAS MICHAEL先生回避表决，由其他6名非关联董事审议表决。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任朱冠舟先生为公司副总经理，朱冠舟先生简历见下。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈陆辉先生为公司董事会秘书，陈陆辉先生简历见下。
陈陆辉先生暂未取得《董事会秘书资格证书》，其承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训。于陈陆辉先生取得《董事会秘书资格证书》前，其仍以公司董事身份代行董事会秘书职责，且代行职责时间不超过3个月。待陈陆辉先生取得《董事会秘书资格证书》后，董事会将及时履行信息披露义务。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2015年12月25日召开2015年第二次临时股东大会。
关于该事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-098）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年12月10日
朱冠舟先生简历：
朱冠舟先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学位。现任山东华联矿业控股股份有限公司副总经理，曾任北京诚通聚才人力资源股份有限公司董事长，金蝶软件（中国）有限公司副总裁兼中央大客户事业部总经理、副总裁兼天津省区总经理，用友软件股份有限公司集团客户事业部总经理、市场与伙伴总部总经理、政府关系总监等职。
陈陆辉先生简历：
陈陆辉先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任山东华联矿业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，曾任上海景瑞地产集团股份有限公司董事长助理，苏州君风投资有限公司高级投资经理，广泽投资控股集团有限公司总裁助理、董事长助理，广泽地产有限公司执行董事，广泽乳业有限公司总经理，广泽投资控股集团有限公司副总裁等。
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-096
山东华联矿业控股股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2015年12月10日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任松先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
关于该事项的具体内容详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司章程》（2015年12月）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
1、董事薪酬标准
（1）董事报酬按年薪6万元执行，内部董事在公司及关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一项标准，不累积计算。
（2）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴人民币6万元。独立董事出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。
2、监事薪酬标准
监事报酬按年薪2.4万元执行，内部监事在公司及关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一项标准，不累积计算。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构（包含财务审计与内控审计），并同意董事会提出的授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司监事会
2015年12月10日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-097
山东华联矿业控股股份有限公司
关于投资设立全资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：天津市广泽乳品科技有限公司（以工商核准的名称为准，以下简称“天津科技”）
●投资金额：以现金出资10,000万元，设立全资子公司天津科技。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了进一步完善奶酪业务的全国布局，公司决定以现金出资10,000万元，成立全资子公司天津科技。
（二）董事会审议情况
2015年12月10日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层办理子公司设立的相关事宜。此事项无需提交股东大会审议。 （三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资设立的为公司全资子公司，无其他交易对手方。
三、天津科技的基本情况
（一）名称：天津市广泽乳品科技有限公司（以工商核准的名称为准）
（二）注册资本：10,000万元人民币
（三）法定代表人：柴琇
（四）经营范围：乳制品销售；乳制品及高端乳品研发；液态奶及奶酪的进出口贸易；利用自有资金对外投资；投资咨询。四、本次投资对上市公司的影响 设立全资子公司天津科技，有助于公司尽快完善奶酪业务的全国布局，加速战略转型，进一步提高公司市场竞争力，增强公司的抗风险能力和持续盈利能力。
五、本次投资的风险分析
设立全资子公司天津科技，符合公司战略发展规划。子公司设立后，可能面临运营、市场等方面的经营风险。公司将进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。
六、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年12月10日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：2015-098
山东华联矿业控股股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月25日 14点30分
召开地点：吉林省长春市西安大路4388号广泽大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月25日
至2015年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案的详细内容请参见在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2015-095）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身
份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权
委托书及证券账户卡。
（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年12月23日至2015年12月24日上午9：00-11：00、下午 1：30-4：30 到公司董事会办公室办理登记。
（三）登记地点：吉林省长春市西安大路4388号广泽大厦
六、其他事项
（一）会期一天，参会者交通及食宿费用自理。
（二）联系地址：吉林省长春市西安大路4388号广泽大厦董事会办公室。
（三）联系人：孙钊
电话：0431-89577701 传真：0431-89577799
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年12月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东华联矿业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月25日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。