证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-040号

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  第二届董事会第十四次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年12月9日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2015 年12月5日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

  1、会议审议通过了《关于公司与广发证券股份有限公司签订〈委托代办股份转让协议书〉的议案》；

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于签订委托代办股份转让协议的公告》 （公告编号：2015-41号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  关于《公司章程修正案》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  本议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

  3、会议审议通过了《关于设立金发拉比妇婴童用品股份有限公司汕头卜蜂中心东厦分店的议案》；

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  为发展公司直营网络，经董事会会议研究，同意设立金发拉比妇婴童用品股份有限公司汕头卜蜂中心东厦分店，地址：汕头市东厦北路175号卜蜂中心。任命李仕锴先生担任金发拉比妇婴童用品股份有限公司汕头卜蜂中心东厦分店负责人，并授权其按照公司要求对该店进行日常管理。委托张晓烽先生到汕头市工商部门办理该分公司的工商注册登记手续。

  4、会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-42号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  特此公告

  备查文件：

  公司第二届董事会第十四次会议决议

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

  2015年12月10日

  证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-041号

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  关于签订委托代办

  股份转让协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）应在上市后与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  2015年12月9日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与广发证券股份有限公司签订〈委托代办股份转让协议书〉的议案》。公司于2015年12月9日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市，由广发证券担任代办股份转让的主办券商，负责为公司代办股份转让的各项工作。代办股份转让实际发生时，按照规定标准向其支付代办费。

  特此公告

  备查文件：

  公司第二届董事会第十四次会议决议

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

  2015年12月10日

  证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-042号

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  关于召开2015年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日召开了第二届董事会第十四次会议，会议决定于2015年12月28日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、现场会议召开时间及网络投票时间

  现场会议召开时间：2015年12月28日（星期一）下午14:00-15:00

  网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为：2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。

  二、会议出席对象。

  1、于2015年12月18日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

  三、会议审议事项

  本次股东大会审议的议案如下：

  1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  四、本次股东大会现场会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年12月26日16：30前送达或传真至公司证券部)，不接受电话登记。

  （二）登记时间：2015年12月26日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

  （三）登记地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，公司证券部 (邮编515061)。

  （四）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  （五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362762。

  2、投票简称：拉比投票。

  3、投票时间：2015年12月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“拉比投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月27日下午15:00，结束时间为2015年12月28日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

  ■

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  （一）联系方式及联系人

  电话：0754—82516061

  传真：0754—82526662

  联系地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，公司证券部办公室。

  邮编：515061

  联系人：贝旭、薛平安

  （二）会议费用

  会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十一日

  附件：

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

  本人（委托人）现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

  委托人（法人代表）身份证号码：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数额：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年___月___日

  注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。