关于公司非公开发行股票获浙江省
国资委批复的公告
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－073
海宁中国皮革城股份有限公司
关于公司非公开发行股票获浙江省
国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2015年9月29日在指定信息披露网站《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2015年12月10日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（浙国资产权〔2015〕64号）的文件，批复摘要如下：
一、原则同意公司向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过14,960.25万股，募集资金不超过174,137.2万元，竞价发行价格不低于定价基准日前20个交易日交易均价的90%。
二、请国有股东按照国家相关政策规定，规范推进本次公司非公开发行股票实施工作，切实维护国有股权益，促进股份公司健康发展。
本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2015年12月12日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－074
海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月11日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第十九次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年12月1日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2015年12月28日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的编号为2015-075的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司房地产业务相关问题自查报告的议案》。
公司根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第72号）、《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，对公司及子公司2012年1月1日至2015年9月30日内是否存在炒地、闲置用地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规，以及是否因该等违法违规行为被行政处罚或正在接受调查的情况进行了自查，并出具了《关于公司房地产业务相关问题的自查报告》。详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《海宁中国皮革城股份有限公司关于公司房地产业务相关问题的自查报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会进行审议。
三、审议通过《关于收购资产、股权评估报告的议案》。
公司于2015年9月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《公司非公开发行A股股票方案》，拟非公开发行A股股票，募集资金用于收购武汉海宁皮革城主要资产、收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司16.27%股权等。公司已委托坤元资产评估有限公司对拟收购资产、股权进行评估，评估基准日为2015年9月30日，并由其出具了《公司拟非公开发行股份涉及的武汉海宁皮革城资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕559号）、《公司拟非公开发行股份涉及的灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕595号）。详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于拟设立海宁皮革城健康产业投资有限公司的议案》。
为进一步拓展公司业务领域，发展医疗健康服务新产业，公司拟出资20,000万元人民币设立全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），由其负责开展健康项目投资、健康管理等业务。
详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2015-076的《关于设立海宁皮革城健康产业投资有限公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2015年12月12日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－075
海宁中国皮革城股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决议，公司决定于2015年12月28日召开公司2015年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间：
现场会议时间为：2015年12月28日下午14：00；
网络投票时间为：2015年12月27日至12月28日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00。
4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席人员：
（1）截止2015年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
（一）审议《关于终止公司原非公开发行A股股票方案的议案》；
（二）审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的终止协议的议案》；
（三）审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（四）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（五）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
（六）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（七）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（八）审议《关于终止公司原非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》；
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
（十）审议《关于公司房地产业务相关问题自查报告的议案》。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年9月29日公告的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》；以上议案（十）已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年12月12日公告的《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》。以上议案中，议案（六）、（十）为普通决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过；其他各项议案为特别决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过。
三、参与现场会议的股东登记办法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年12月24日下午16：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2015年12月24日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00；
6、登记地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2015年12月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
2、投票代码：362344；投票简称：海皮投票。
3、投票程序：比照深圳证券交易买入股票业务操作
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表：
■
注：如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序：
1、投票时间：2015年12月27日下午15：00，结束时间为2015年12月28 日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海宁中国皮革城股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；
4、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；
6、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：杨克琪
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
通讯地址：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部
邮编：314400
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》；
2、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》；
3、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》。
附件：授权委托书样本
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2015年12月12日
附件：
授 权 委 托 书
致：海宁中国皮革城股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海宁中国皮革城股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，““同意”“反对”“弃权”同时在两个或两个以上选择中打“√”视为废票处理）
■
委托股东：
（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券帐号号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附注：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人应在本委托书签名（单位委托必须加盖单位公章）。
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－076
海宁中国皮革城股份有限公司
关于设立海宁皮革城健康产业投资
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为进一步拓展公司业务领域，发展医疗健康服务新产业，整合行业资源，根据国家产业政策指导意见及医疗健康服务业的发展需求，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立一家健康产业投资公司，注册资本人民币20,000万元，全部以自有资金出资，本公司持有该健康产业投资公司100%股份。
该事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，全体9名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交本公司股东大会审议表决。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、公司名称：海宁中国皮革城股份有限公司
2、公司地址：海宁市海州西路201号
3、法定代表人：任有法
4、注册资本：112,000万元人民币
5、公司类型：股份有限公司（上市）
6、营业执照注册号：330481000010962
7、成立日期：1999年02月25日
8、经营范围：市场开发建设和经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发经营（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
三、投资标的的基本情况
1、拟定名称：海宁皮革城健康产业投资有限公司
2、拟定注册资本：人民币20,000万元
3、出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%
4、拟定住所：浙江省海宁市
5、拟定经营范围：康复医疗项目、医养结合项目投资、咨询和管理；健康管理领域投资；财务顾问服务；健康咨询；健康管理；健康产品销售；健康旅游；健康医务人员的管理及培训。
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司此次投资是为把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，通过设立健康产业投资公司，开拓发展医疗健康服务新产业，挖掘潜在投资机会，通过股权投资等方式进一步整合资源，加快公司在康复医疗、医养结合等大健康产业新兴领域发展，有利于公司能更好把握未来该行业发展的新机遇，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，培养新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续发展，符合公司的长远利益。
可能存在的风险：本次投资的全资子公司涉足健康产业投资，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险；健康产业投资公司须办理工商注册登记及相关经营项目的资质许可手续，履行相应的政府审批程序，存在一定的不确定性；针对以上风险，公司将加强对该子公司的资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，同时规范审批程序，保证子公司的合法有效运行。
对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次出资公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，是公司开拓新业务领域发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
本公司将按有关规定就该事项进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2015年12月12日