证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-053

  四川天一科技股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议通知等材料已于2015年12月10日以送达通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。

  （三）会议于2015年12月11日上午9:30在公司二楼1号会议室以现场表决方式召开。

  （四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  （五）会议由董事长陈虹先生主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过如下决议：

  （一）关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、信息披露监督委员会人员的决议；

  根据公司工作需要和公司第六届董事会换届情况，现对公司董事会原四个专门委员会的人选做适当调整，调整后名单如下：

  （1）董事会战略发展委员会主任委员（召集人）：王化举

  成员：王化举、陈叔平、申嫦娥

  （2）董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：陈叔平

  成员：陈叔平、许军利、申嫦娥、苏静祎、龙崇军

  （3）董事会审计委员会主任委员（召集人）：申嫦娥

  成员：申嫦娥、许军利、王化举

  （4）董事会信息披露监督委员会主任委员（召集人）：许军利

  成员：龙崇军、许军利、陈叔平、吴昱、王晓东

  9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

  （二）关于聘任公司副总经理等高级管理人员的决议。

  根据公司工作需要，经总经理王化举先生提名，同意聘任龙崇军为公司副总经理；聘任陈健为公司副总经理；聘任郜豫川为公司副总经理；聘任汤洪为公司总工程师。简历附后。

  以上人员任期自公司董事会聘任之日起至公司第六届董事会届满为止。

  9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

  独立董事对上述副总经理等高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2015年12月12日

  ●报备文件：

  1、四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

  附件：四川天一科技股份有限公司高级管理人员简历

  1、龙崇军：男，汉族，1974年6月出生，中国共产党员，大学本科文化，中国注册会计师（非执业会员）。2011年9月~2011年12月，在中央党校参加中央党校中国化工集团中青年干部培训班，2012年4月~2012年8月在中央财经大学学习。 1995年7月~2004年8月历任四川省清平磷矿有限公司基层单位统计、会计。2004年8月~2015年11月历任四川省清平磷矿有限公司改制办副主任、监察审计处副处长、德阳昊华清平磷矿有限公司资产财务处副处长、处长、副总会计师。现任天科股份第六届董事会董事、财务总监。

  2、陈健：男，1964年出生，硕士，毕业于成都科技大学，教授级高级工程师、注册化工工程师。 曾任西南化工研究设计院PSA所所长助理、副所长、西南化工研究设计院院长助理，兼任四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”）PSA所所长。四川省委、省政府授予的有突出贡献的优秀专家，享受政府特殊津贴，2005年被批准为四川省第六批学术和技术带头人。1999年至2002年任天科股份副总经理；2002年9日至2005年12月任天科股份总经理；2005年12月至2008年3月任天科股份董事；2005年12月至2007年2月任天科股份董事长；2006年至2008年3月任西南化工研究设计院副院长；2007年11月至2008年3月任天科股份副董事长；2008年4月至2009年5月任中国神华煤制油化工研究院副院长，神华煤制油研究中心有限公司总经理。 2009年6月25日至2015年11月8日任天科股份副总经理。

  3、郜豫川：男，1960年8月出生，中共党员，教授级高级工程师 。1982年7月毕业于西安交通大学低温工程专业 本科学历 1982年8月～1995年5月西南化工研究设计院气体研究室、PSA工作， 其中：1987年2月～1993年5月任气体研究室专题组长；1993年5月～1995年5月任PSA所工艺室主任；1995年5月～1997年9月中德合资西梅卡亚洲气体公司任副总经理；1997年9月～1999年9月西南化工研究设计院PSA所任副总工程师。1999年9月至今四川天一科技股份有限公司工作，1999年9月～2001年6月任PSA所副总工程师；2001年6月～2003年6月任PSA所副所长；2003年7月至今任PSA所所长；2010年5月至今任公司副总工程师；2005年12月24日~2015年12月7日任公司职工代表监事。

  4、汤 洪：男，1961年7月出生，教授级高工，全国注册化工工程师、四川省高级咨询师。1982年7月毕业于浙江大学化学工程专业，工学学士。PSA工程技术专家，二甲醚工程开发负责人，首批化工部项目经理。所负责的设计项目曾获得国家级优秀工程一等奖，部级优秀工程设计一等奖1项，省级科技进步二等奖1项。曾任本公司工程公司总工程师；2003年任本公司副总工程师，2005年12月24日~2015年11月8日任本公司总工程师。