第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-081
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9人，实参加董事9人。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》
详见同日公告的《关于以自有资金置换已投入募集资金的公告》（临2015-083）。
二、会议以5票回避、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金使用方式的议案》
详见同日公告的《关于变更部分募集资金使用方式的公告》（临2015-084）。
三、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2015-085）。
四、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2015-086）。
五、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请流动资金贷款的议案》
本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，拟向中国邮政储蓄银行兰州市分行申请流动资金信用贷款壹亿元，期限为 1 年。
六、会议以5票回避、4票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年新增日常关联交易的议案》
详见同日公告的《关于2015年新增日常关联交易的公告》（临2015-087）。
七、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年12月12日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2015-082
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于2015年12月11日下午13：00时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李金有主持。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票方式进行表决，会议形成以下决议：
一、以5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》
监事会认为：现代物流体系建设项目-兰州果蔬保鲜库变更地点已经公司第七届董事会第三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，本次以自有资金置换已投入兰州果蔬保鲜库项目建设的募集资金符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金使用方式的议案》
监事会认为：本次董事会作出的变更部分募集资金使用方式事项的决策有利于避免同业竞争，减少关联交易,提高募集资金使用效率，实现现有资源的有效配置,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。监事会同意变更部分募集资金使用方式，将募集资金中的2100万元用于购买条山集团已建成并投入使用的一万吨恒温库，并将该事项提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
三、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增2015年日常关联交易的议案》
监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监 事 会
2015年12月12日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2015-083
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于
以自有资金置换已投入募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、以自有资金置换已投入募集资金的原因
公司原布点规划的现代物流体系建设项目-兰州果蔬保鲜库（以下简称：兰州果蔬保鲜库），建设地点位于兰州市城关区九州经济开发小区69号地内，占地面积为19,645.40平方米(约29.50亩)。由于兰州市城市规划的调整，兰州果蔬保鲜库建设地点已调整，该议案已经公司第七届董事会第三次会议和公司2015年第三次临时股东大会审议通过。（变更地点详情见本公司于2015年8月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的临2015-062号公告）。
在调整前由于该建设场地东侧边坡为发育不稳定斜坡，存在地质灾害隐患，按兰州市规划局要求，项目建设必须完成地质灾害治理及勘察设计、环境评估等前期工程，该项目目前已投入募集资金273.20万元。
根据上述董事会及股东大会的审议情况，终止该项目点的果蔬保鲜库建设，并以自有资金273.20万元置换已投入该项目中的募集资金273.20万元，置换后此宗工业用地根据公司的发展情况另行规划和使用。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、专项说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自有资金置换募集资金情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2015】第62050013号《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司以自有资金置换已投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
三、独立董事的意见
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》，审议程序合法有效。
为了确保公司现代物流体系建设和持续完善的资金投入，推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益。同时，为了加强募集资金管理，将募集资金投资到更有利于公司战略发展的项目，进一步发挥募集资金的使用效率，公司决定使用自有资金273.20 万元置换已投入的募集资金。内容及程序符合《公司法》和《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规要求。
四、监事会的意见
监事会认为：现代物流体系建设项目-兰州果蔬保鲜库变更地点已经公司第七届董事会第三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，本次以自有资金置换已投入募集资金符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。
五、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为，公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的资金投入及顺利完成。同时，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规要求。本保荐机构对公司本次以自有资金置换已投入募集资金无异议，相关事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年12月12日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2015-084
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金使用方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了更好的发挥各地的特色产业优势，结合当地的实际情况，亚盛集团将现代农业物流体系建设项目的实施单位和地点进行了调整和重新布局，其中在景泰县由亚盛集团条山分公司拟投资2100万元建设1万吨恒温库，用于特色果品的收购与存储，该事项已经公司第七届董事会第三次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现由于市场环境等因素的变化，公司决定变更部分募投资金的使用方式，以购买方式实施募投项目。
一、变更部分募集资金使用方式的原因
由于目前经济形势发生较大变化，景泰县周边冷库建设发展较快，库容增加较大，如果公司通过自建方式实施，建设周期长，当期无法投入使用，不利于公司在当地市场竞争中占得先机。同时，本年度公司条山分公司果品丰收，但目前果品价格偏低，若通过恒温库冷藏实现果品错季销售，将有助于提高果品销售价格，拓展利润空间。
此外，公司以购买甘肃条山农工商（集团）有限责任公司（以下简称：条山集团）已建成并投入使用的1万吨恒温库及部分实物资产方式实施募投项目，有助于避免控股股东与公司之间潜在的同业竞争，减少关联交易。
二、变更部分募集资金使用方式后的用途
为了满足条山分公司果品存储的当期需要，公司决定将新建恒温库变更为以购买方式实施。变更部分募集资金使用方式后，公司拟以现代农业物流体系建设项目的募集资金2100万元收购条山集团已建成并投入使用的1万吨恒温库及部分实物资产，不足部分由公司以自筹资金解决。具体交易价格以北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2015]第205号的评估结果为准。
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司系本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司，购买资产形成关联交易。届时，公司将根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等履行相关程序。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、独立董事的意见
本次变更部分募集资金使用方式事项的决策是董事会根据客观实际情况作出的,变更后的募集资金使用方式具有较好模式基础,有利于避免同业竞争，减少关联交易，提高募集资金的使用效率和实现现有资源的有效配置,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,且公司本次变更部分募集资金使用方式决策的内容和程序符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定。同意变更部分募集资金使用方式，将募集资金中的2100万元用于购买条山集团已建成并投入使用的1万吨恒温库,并将该事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
四、监事会的意见
监事会认为：本次董事会作出的变更部分募集资金使用方式事项的决策有利于避免同业竞争，减少关联交易,提高募集资金使用效率，实现现有资源的有效配置,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。监事会同意变更部分募集资金使用方式，将募集资金中的2100万元用于购买条山集团已建成并投入使用的一万吨恒温库，并将该事项提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
五、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为，公司变更部分募集资金使用方式，有助于公司抢占市场先机，增强盈利能力，避免与控股股东之间潜在的同业竞争，减少关联交易。同时，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等相关法规要求。本保荐机构对公司本次变更部分募集资金使用方式无异议，相关事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年12月12日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2015-085
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃亚盛国际贸易有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：5,000 万元人民币
累计为其担保数量：24,800万元人民币
● 对外担保累计数量：77，800万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国邮政储蓄银行申请短期融资5,000万元，期限半年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，持股100%，法定代表人：高俊平。注册资本：5,000 万元。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。
截至2014年12月31日，该公司总资产31,507.17万元，负债总额26,556.71万元，资产负债率84.28%，净资产4,523.02万元；营业收入17,806.16万元，净利润-17.40万元。
三、董事会意见
甘肃亚盛国际贸易集团有限公司是一家自营及代理进出口贸易及农副产品种植、收购的购销企业，该公司为进一步扩大农副产品经营规模、改善经营状况，调整债务结构、降低财务成本，提升盈利水平。本公司董事会同意为其在中国邮政储蓄银行申请短期融资5,000万元提供信用担保，期限半年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月11日，公司累计对外担保数量77，800万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、甘肃亚盛国际贸易有限公司营业执照复印件；
3、甘肃亚盛国际贸易有限公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年12月12日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2015-086
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：4,000 万元人民币
累计为其担保数量：11,000万元人民币
● 对外担保累计数量：81,800万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国光大银行兰州分行申请流动资金借款4,000万元，期限一年。上述借款提请本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第六次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司系本公司控股子公司，法定代表人：邓生荣，注册资本：1,250 万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。
截至2014年12月31日，该公司总资产33,315.07万元，负债总额17,248.51 万元，资产负债率51.77%，净资产15,346.37万元；营业收入18,165.91万元，净利润607.80万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业，近年来，随着国家对农业节水和节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步扩大生产规模，提高市场占有份额。本公司董事会同意为其在中国光大银行兰州分行申请流动资金借款4,000万元，期限一年，提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月11日，公司累计对外担保数量81,800万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件；
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年12月12日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2015-087
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015年度新增日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会六次会议表决通过了《关于2015年度新增日常关联交易的议案》。
一、预计 2015年度新增日常关联交易的基本情况
（单位：万元）
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本公司 2015年度全部日常关联交易预计金额由11,318.34万元变更为13,910.15万元。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1、达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司
公司注册地址：达拉特旗展旦召苏木林场，注册资本：669.80万元，法定代表人：任志军。公司主营业务为：种植、养殖（不含奶畜养殖）；农业技术推广服务；生产资料供应（不含农药、种子）；农副产品加工和销售（不含粮食、食品）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
2、甘肃农垦绿色农产品销售有限责任公司
公司注册地址：兰州市城关区秦安路105号， 注册资本：100万元，法定代表人：刘贵清。公司主营业务为：绿色农产品（仅限蔬菜瓜果）、农副产品（不含粮食等国家限制品种）、化肥、日杂百货、针纺织品、办公耗材的销售（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
3、甘肃农垦天牧乳业有限公司
公司注册地址：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村国有荒滩；注册资本：2000万元整；法定代表人：董长军；公司主营业务：现代化规模奶牛养殖，肉牛育肥，乳制品及牛肉制品生产加工项目筹建。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
4、甘肃省国营宝瓶河牧场
公司注册地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场；注册资本：500万元整；法定代表人：杨文明；公司主营业务：牲畜饲养放牧，其他畜牧业，粮食作物种植，糖料，油料，药材，瓜果种植。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
5、甘肃省农垦房地产综合开发公司
公司注册地址：甘肃省兰州市秦安路81号西15楼；注册资本：1000万元整；法定代表人：罗红杰；公司主营业务：房地产开发，商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
6、 甘肃省平凉农业总场
注册地址：甘肃省泾川县中山街4号；法定代表人：杨志峰；注册资本：贰佰壹拾万元整；经营范围：农业种植，林、牧产品生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
7、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路 68 号；注册资本： 1265 万元；法定代表人：唐永红；公司主营业务为：农作物种植；建材、服 装、化肥、农药、地膜的销售；农副产品购销；食用植物油（半精炼）、其 他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）、水果制品（水果干制品的 分装）加工、销售；普通货物运输、配送、仓储（凭有效许可证经营）该公 司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
8、甘肃八一磷肥厂
公司注册地址：永昌县河西堡镇，注册资本：80万元，法定代表人：姚兴先。主营业务为：普通过磷酸钙制造、销售、复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机、无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售。兼营：化肥、农膜、农机具批发、零售，农副产品（不含小麦、玉米）购销，农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
9、甘肃农垦金昌农业发展有限公司
公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路 1089 号，注册资本 6000 万元，法定代表人：黄斌；公司主营业务：农作物的种植及产品的加工、销售，建材、日用百货、五金 交电批发、零售，水果的种植、销售。该公司与本公司的关联关系为受同 一公司控制。
10、甘肃农垦良种有限责任公司
公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22 万元， 法定代表人：董克勇。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种 种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导， 4 农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
11、甘肃条山农庄有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村，法定代表人：刘 维栋，公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务（国家限制经营项目除外）； 中型餐馆、（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（凭许可证有效期 经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
（二）履约能力分析
上述单位的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：
（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结；
（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款；
（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价；
对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、本次关联交易的目的及影响
由于历史的原因，本公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会六次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会六次会议相关事项之独立意见
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
2015年12月12日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-088
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于
召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月29日 14 点 30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月29日
至2015年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。详见2015年12月12日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、涉及关联股东回避表决的议案：关于变更部分募集资金使用方式的议案
应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（二）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2015年12月28日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：殷图廷 刘 彬
3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券事务管理部
4、联系电话及传真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年12月12日
附件1：授权委托书
附件2：股东登记表
报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月29日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会登记表
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