关于股东协议转让公司股份完成
过户登记的公告
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-086
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成
过户登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月27日，延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)接到公司控股股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚实业”）的通知，金诚实业分别与天津盛鑫元通资产管理有限公司（以下简称“天津盛鑫”）、王艺莼签订了《股份转让协议》，金诚实业将其持有的本公司股份101,736,904股即占本公司总股本的19.06%的股份转让给天津盛鑫；金诚实业将其持有的本公司股份30,000,000股即占本公司总股本的5.62%的股份转让给王艺莼。具体内容详见本公司于2015年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于股东权益变动及公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》（公司 临2015-079），以及金诚实业、天津盛鑫及王艺莼作为信息披露义务人同日分别刊登的《延边石岘白麓纸业股份有限公司简式权益变动报告书》及《延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书》。
2015年12月11日，本公司接到金诚实业的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述股份转让已办理完成过户登记手续。
本次股份过户登记完成后，金诚实业不再持有本公司股份，天津盛鑫持有本公司股份101,736,904股，占本公司总股本的19.06%，成为公司第一大股东；王艺莼持有本公司股份30,000,000股，占本公司总股本的5.62%
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年12月11日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-087
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月10日收到公司董事修刚先生、廖锦华先生、郭连颇先生、王富兴先生、白万东先生、冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士的书面辞职报告。因工作变动原因，修刚先生申请拟辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务；廖锦华先生申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委员会与考核委员会委员职务；郭连颇先生申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务；王富兴先生申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会提名委员会委员职务；白万东先生申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会提名委员会委员职务；冯茹梅女士申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务；崔雪梅女士申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务；金义善女士申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。在增补的董事就任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会于2015年12月10日收到公司修刚先生、白万东先生的书面辞职报告，因工作变动原因，修刚先生申请辞去公司总经理职务、白万东先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，修刚先生、白万东先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，修刚先生、白万东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对修刚先生、廖锦华先生、郭连颇先生、王富兴先生、白万东先生、冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士在职期间对公司经营管理和发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
延边石岘白麓股份有限公司董事会
2015年12月11日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-088
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年12月10日收到公司监事孙玉菊女士的书面辞职报告。因工作变动原因，孙玉菊女士申请拟辞去公司第六届监事会监事职务。在增补的监事就任前，孙玉菊女士仍依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2015年12月11日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-089
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2015年12月8日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2015年12月11日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长修刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议同意并通过了以下议案：
1、关于公司经营范围变更的议案；
公司自成立以来，一直以生产和销售纸、浆及化工产品为主营业务，经过前次重大资产重组，公司主营业务从溶解浆及木质素系列化工的生产和销售转为手机摄像模组制造及销售。为更好的促进公司业务发展，公司拟继续收购计算机、通信和其他电子设备制造业相关资产等。因此公司的经营范围也发生了变化。
公司的经营范围拟变更为：物联网设备，电子产品，摄像头传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务，并致力于个人融资、企业融资、兼并收购、投融资管理等。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司补选董事的议案；
由于董事修刚先生、廖锦华先生、郭连颇先生、冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士、王富兴先生、白万东先生辞去公司董事的职务以及公司控股股东变更等原因，根据公司章程的有关规定及公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司的提议，更换公司全部现有董事并建议公司董事会组成人员由九人变成七人，新的董事会候选人如下：提名朱胜英女士、李东锋先生、孔汀筠女士、朱炎新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，常小刚先生、朱莲美女士、冯国樑先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审查通过后和上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。在增补的董事就任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。简历附后。
表决结果：有效票数9票，8票同意，1票反对，0票弃权。
公司董事-董晓峰对此议案否决，认为：（1）中国东方资产管理公司持有石岘纸业的股权是由政策性债转股而来，中国东方资产管理公司代财政部行使相关权利，不能放弃董事职位；（2）此次会议章程将原九名董事调整为七名董事，且未获董事会提名，已影响中国东方资产管理公司权益，特否决上述两项议案。
公司独立董事冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士就补选董事发表独立意见，认为：朱胜英女士、李东锋先生、孔汀筠女士、朱炎新先生、常小刚先生、朱莲美女士、冯国樑先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对朱胜英女士、李东锋先生、孔汀筠女士、朱炎新先生、常小刚先生、朱莲美女士、冯国樑先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
4、关于公司聘任高管的议案；
因工作变动原因，修刚先生辞去公司总经理职务、白万东先生辞去公司财务总监职务。根据公司提名委员会的提名，聘任朱炎新先生为公司总经理，根据总经理的提名，聘任朱胜英女士为公司财务总监。简历附后。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士就聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规定。同意董事会聘任朱炎新先生为总经理，聘任朱胜英女士为公司财务总监。
5、关于修改公司章程部分条款的议案；
详见《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》（临2015-091）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事-董晓峰对此议案否决，认为：（1）中国东方资产管理公司持有石岘纸业的股权是由政策性债转股而来，中国东方资产管理公司代财政部行使相关权利，不能放弃董事职位；（2）此次会议章程将原九名董事调整为七名董事，且未获董事会提名，已影响中国东方资产管理公司权益，特否决上述两项议案。
6、关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案；
同意将2015年度会计报表审计和内控审计机构由中准会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。关于2015年度财务报表审计和内控审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。此议案尚需提交股东大会审议通过。内容详见2015年12月12日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2015－092公告。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于召开2015年第五次临时股东大会的议案。
同意于2015年12月28日召开公司2015年第五次临时股东大会。内容详见2015年12月12日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2015－093公告。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年12月11日
简历：
董事候选人:
1、朱胜英，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年11月起至今，任天津盛鑫董事、经理。除此之外，五年内无其他公司职务。
2、李东锋，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年至今，任天津通广集团时代四通科技有限公司董事、总经理。
3、孔汀筠，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年至今，历任艾默生过程控制有限公司高级业务总监、 副总裁、总经理。
4、朱炎新，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1988.7-1991.5 佛山市外经物资公司总经理助理；
1991.5-1997.3 香港三角洲发展有限公司，佛山市驻港中资窗口企业发展部、金融部经理；
1997.4-1999.6 香港英山实业有限公司，佛山市驻港中资窗口企业董事副总经理；
1999.7-2001.10 广东登科电讯有限公司董事总经理；
2001.10-2004.7 佛山市登科电讯有限公司董事总经理；
2004.3-2007.6 佛山市登科卓联通信设备有限公司董事长、总经理、法人；
2007.5-至今 佛山市高讯通信发展有限公司总经理。
独立董事候选人：
1、常小刚，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014.4-2015.9 中国广核集团有限公司外部董事，曾历任中国国旅股份有限公司独立董事，山西国际电力集团董事长、总经理。
2、朱莲美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年至今中国矿业大学（北京）会计学方向教授、博士生导师。
3、冯国樑，男，1971年出生，美国国籍，2010年至今任易畅投资公司技术顾问，之前曾在摩托罗拉、飞利浦、思丰通信等知名通信企业担任管理要职。
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-090
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2015年12月11日下午13时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会监事孙玉菊女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
1、关于公司补选监事的议案。
由于公司监事陈喜彬先生和孙玉菊女士分别于2015年9月29日、2015年12月10日辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司的推荐，增补胡书仁先生、杨纯先生为公司第六届监事会监事候选人，此议案需经股东大会批准。在增补的监事就任前，陈喜彬、孙玉菊女士仍依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。胡书仁先生、杨纯先生简历附后。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案。
为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，同意将2015年度会计报表审计和内控审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2015年12月11日
简历：
1、胡书仁，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任武夷山市市长、国家旅游局规划财务司副司长。
2、杨纯，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任上海车速递汽车租赁有限公司副总裁，现任青桐资本合伙人。
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-091
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司的提议，公司拟修订董事会董事人数。同时公司经营范围已发生了变化，拟修改《公司章程》的相关条款，其余部分保持不变。
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本次章程修订尚需提交股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
延边石岘白麓股份有限公司董事会
2015年12月11日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-092
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于变更公司2015年度会计报表
审计和内控审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月11日，延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案》，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2015年度财务报表审计和内控审计机构，现将相关情况公告如下：
一、变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的情况说明
鉴于公司重大资产重组正在实施中，公司主营业务发生了重大变化，主营业务从溶解浆及木质素系列化工的生产和销售转为手机摄像模组制造及销售，为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会审议提议，公司拟将2015年度会计报表审计和内控审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司董事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司辛勤工作表示感谢。
2015年12月11日，第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案》，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计和内控审计机构，关于2015年度财务报表审计和内控审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
二、拟聘任2015年度财务报表审计和内控审计机构的基本情况
大信会计师事务所创建于1945年，于2011年转制成为特殊普通合伙会计师事务所。大信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务财务报表审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。
三、变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的审议程序
1、2015年12月7日，公司董事会审计委员会审议通过《关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案》，同意拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2015年12月11日，第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案》，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计和内控审计机构。
3、关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案须提交公司股东大会审议批准。
四、独立董事意见
1、公司此次变更2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可。
2、公司变更2015年度会计报表审计和内控审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。
4、本次变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构不存在损害公司和中小股东权益的情形。
5、同意将此议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
五、监事会意见
为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，同意将2015年度会计报表审计和内控审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年12月11日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：2015-093
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于召开2015年第五次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月28日13 点30 分
召开地点：延吉国际饭店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月28日
至2015年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1至5议案已经公司2015年12月11日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，第6议案经公司2015年12月11日召开的第六届监事会第八次会议审议通过，详见2015年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间： 2015年12月24日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30:到公司证券部办理登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇公司证券部。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：崔文根 、孙艳萍
联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019
2、其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年12月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
延边石岘白麓纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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