第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-042
远程电缆股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年12月2日通过电话、书面方式及电子邮件方式送达，会议于2015年12月14日在公司会议室，通过现场方式召开，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长俞国平先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》的《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的公告》。
2、审议并通过了《关于2016年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》的《关于2016年度为子公司提供担保的公告》。
3、审议并通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经审核，同意选举杨建伟先生为公司第二届董事会审计委员会委员。
4、审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》的《关于聘任内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-043
远程电缆股份有限公司
关于公司2016年度向银行申请
综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营和发展需要，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开公司第二届董事会第十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，2016年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度35,000万元；
2、向中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行申请授信额度25,000万元；
3、向交通银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度20,000万元；
4、向中信银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度12,000万元；
5、向中国工商银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度15,000万元；
6、向兴业银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度15,000万元；
7、向中国民生银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度20,000万元；
8、向平安银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度5,000万元；
9、向招商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度15,000万元；
10、向中国农业银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度10,000万元；
11、向宁波银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度10,000万元；
12、向江南农村商业银行宜兴支行申请授信额度8,000万元；
13、向江苏银行股份有限公司宜兴城东支行申请授信额度10,000万元；
14、向浙商银行股份有限公司无锡分行申请授信额度10,000万元；
15、向广发银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度10,000万元。
公司2016年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币二十二亿元整（2015年为208,400万元）,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-044
远程电缆股份有限公司
关于2016年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
2015年12月14日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度为子公司提供担保的议案》，同意公司延续为下属子公司2016年度向银行申请综合授信提供保证担保，该议案主要内容如下：
1、为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额度不超过2.2亿元且单笔额度不超过1亿元，担保期限至2016年12月31日；
2、为控股子公司江苏扬动电气有限公司（以下简称“江苏扬动”）向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过1亿元，担保期限至2016年12月31日止；
3、为控股子公司无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过8000万元，担保期限至2016年12月31日止。
以上综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务的办理，具体授信情况以银行批复为准。为提高融资效率，公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次对外担保为延续原对子公司将到期的担保，并调整担保额度。
本次担保总额6.2亿元，占公司 2014 年经审计净资产的48.02%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、无锡裕德电缆科技有限公司
地址：江苏宜兴官林镇工业园C区
法定代表人：李志强
注册资本：18000万元人民币
实收资本：18000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）
成立日期：2011年11月8日
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售；电线电缆、电工器材、金属材料的销售。
主要财务指标：
截止2014年12月31日，（经审计）资产总额438,578,936.15元，负债总额269,470,439.03元，银行贷款总额225,000,000.00元，流动负债总额269,470,439.03元，净资产169,108,497.12元；2014年营业收入665,533,247.83元，利润总额-11,432,941.62元，净利润-8,244,644.40元；
截止2015年9月30日，（未经审计）资产总额433,447,179.29元，负债总额256,791,283.46元，银行贷款总额120,000,000.00元，流动负债总额256,791,283.46元，净资产176,655,895.83元；2015年1-9月营业收入473,754,815.74元，利润总额10,073,135.85元，净利润7,547,398.71元。
2、江苏扬动电气有限公司
地址：江苏省泰州市姜堰经济开发区天目路690号
法定代表人：程俊明
注册资本：2000万元人民币
公司类型：有限公司
成立日期：1993年12月31日
与本公司关系：本公司持股55%，为本公司控股子公司
经营范围：输变电设备、非晶变压器铁芯、非晶材料制造、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。
主要财务指标：
截止2014年12月31日，（经审计）资产总额302,690,535.60元，负债总额171,756,616.26元，银行贷款总额101,529,394.77元，流动负债总额171,756,616.26元，净资产130,933,919.34元；2014年营业收入376,499,305.99元，利润总额38,862,383.68元，净利润32,419,493.96元；
截止2015年9月30日，（未经审计）资产总额410,553,495.24元，负债总额251,856,845.17元，银行贷款总额95,202,931.66元，流动负债总额251,856,845.17元，净资产158,696,650.07元；2015年1-9月营业收入276,208,016.21元，利润总额32,997,179.28元，净利润27,762,730.73元。
3、无锡市苏南电缆有限公司
地址：江苏宜兴市杨巷镇工业集中区
法定代表人：吴亚均
注册资本：13,800万元人民币
公司类型：有限公司
成立日期：2005年5月11日
与本公司关系：本公司持股70%，为本公司控股子公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
主要财务指标：
截止2014年12月31日，（经审计）资产总额229,009,446.19元，负债总额103,370,953.19元，银行贷款总额40,000,000.00元，流动负债总额103,370,953.19元，净资产125,638,493.00元；2014年度营业收入112,175,874.30元，利润总额-12,723,010.17元，净利润-10,609,279.68元
截止2015年9月30日，（未经审计）资产总额338,210,915.13元，负债总额200,304,229.38元，银行贷款总额40,000,000.00元，流动负债总额200,304,229.38元，净资产137,906,685.75元；2015年1-9月营业收入218,769,656.58元，利润总额16,303,986.59元，净利润12,268,192.75元。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定，担保方式均为保证。
四、董事会意见
公司下属子公司基于生产经营的实际需求，拟向银行申请流动资金贷款授信，补充流动资金。基于对子公司原担保的延续，公司继续为其提供银行授信担保，有利于满足其生产资金的需要以及降低融资成本，确保其经营的更好发展。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司和控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，且公司为子公司所提供担保的行为是基于子公司正常经营业务需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会同意公司为裕德电缆2016年度申请银行授信提供总额不超过2.2亿元且单笔不超过1亿元人民币的担保、为江苏扬动2016年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过1亿元人民币的担保、为苏南电缆2016年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保，担保期限至2016年12月31日止。为提高融资效率，公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。对控股子公司担保的同时，由控股子公司其他股东按股权比例对本公司的担保提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外担保总额40,728.44万元，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司下属子公司无对外担保情形。担保总额占最近一期（2014 年度）经审计合并报表总资产的14.75%、净资产的31.55%。
公司无其他担保事项，也不存在逾期担保情形。
六、备查文件
《远程电缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-045
远程电缆股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第二届董事会第十三次会议审议同意聘任薛映皎女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
特此公告。
附：薛映皎女士简历
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
薛映皎女士简历
薛映皎，女，1974年12月出生，本科学历，会计师。1994年参加工作，历任江苏省紫砂工艺厂财务科成本会计、总账会计，远东电缆有限公司计划财务部总账会计、总监助理，远东控股集团有限公司计划财务部副总监，东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司资产财务部会计处长等职务。2015年3月加入公司，现任公司审计部副经理。
薛映皎女士与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。