证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—079

  通化东宝药业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，通化东宝药业股份有限公司董事会收到公司独立董事周义发先生、蔡立东先生递交的书面辞职申请，根据中组部和教育部的有关规定，申请辞去独立董事职务。周义发同时辞去董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会职务。蔡立东同时辞去董事会提名、审计、薪酬与考核委员会职务。

  鉴于周义发先生、蔡立东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，周义发先生、蔡立东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，周义发先生、蔡立东先生将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定和程序，选聘新的独立董事。

  董事会对周义发先生、蔡立东先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二O一五年十二月十六日