证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2015-090

安徽水利开发股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年12月17日

（二）股东大会召开的地点：公司总部三楼一号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,276,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.23

（四）本次临时股东大会由公司董事长赵时运先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈广明先生、独立董事王德勇先生和周世虹先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事程长祥先生因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书出席会议，公司总经理张晓林先生、副总经理杨海飞先生、叶明林先生、成安发先生、财务总监朱元林先生、安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	118,265,919	99.99	10,615	0.01	0	0.00

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	118,265,919	99.99	10,615	0.01	0	0.00

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《公司章程》的议案	32,792,106	99.96	10,615	0.04	0	0.00
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	32,792,106	99.96	10,615	0.04	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案一经出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情

（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、汪明月

（二）律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）安徽水利2015年第四次临时股东大会决议

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽水利2015年第四次临时股东大会的法律 意见书

安徽水利开发股份有限公司

2015年12月17日

证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2015-091

安徽水利开发股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理干戈先生递交的辞职信，干戈先生因个人工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，干戈先生的辞职自辞职信送达本公司董事会之日起生效。辞职后，干戈先生不在本公司担任任何职务。

干戈先生在担任公司副总经理期间,勤勉尽职,为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对干戈先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一五年十二月十七日