证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-148

  广州天赐高新材料股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决；

  3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月18日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间为：2015年12月17日—2015年12月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月17日下午15:00至2015年12月18日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

  3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长徐金富先生

  6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共12人，代表股份58,368,978股，占公司股份总数的44.8972%。其中：

  （1）参加现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份58,206,259股，占公司股份总数的44.7720%；

  （2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人，代表股份162,719股，占公司股份总数的0.1252％。

  2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

  1、审议通过了《关于投资建设2000吨固体六氟磷酸锂项目的议案》

  表决结果：同意票58,368,978股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：同意票58,368,978股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：同意票58,368,978股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票162,719股；反对票0股；弃权票0股。

  4、《关于将<增加公司注册资本暨修订公司章程的议案>提请股东大会审议的议案》

  表决结果：同意票58,368,978股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票162,719股；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议》

  2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2015年12月19日