证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临2015-027

  金花企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年12月18以通讯表决方式召开。应参与表决董事7人，实际表决人数7人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

  关于延期实施股份回购及员工持股计划的议案

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  2015年7月10召开的公司第七届董事会第七次会议通过了《关于启动实施员工持股计划的议案》，同意控股股东提议，启动实施员工持股计划，以自有资金进行股份回购，回购股份数量不超过200万股，该部分股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份处理，公司制定员工持股计划具体方案提交董事会及股东大会审议。

  鉴于本次计划的实施条件尚不成熟，决定延期实施本次股份回购事项及员工持股计划，至2016年6月30日前完成。

  特此公告

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二O一五年十二月十八日