证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-063

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年1月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年1月5日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦8楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年1月5日

至2016年1月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	本次非公开发行股票的上市地点	√
2.09	本次非公开发行前滚存利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3	关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
6	关于设立募集资金专用账户的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	√
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施的议案	√
9	关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案	√
10	关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案	√
11	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过，相关决议公告已披露于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：2、3、8、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601801	皖新传媒	2015/12/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2016年1月4日 9：00—17：00。

3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2、会议资料详见（www.sse.com.cn）

3、公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室

联系电话与传真：0551—62634712，邮编：230061

联系人:贾红

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2015年12月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00	关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象和认购方式
2.04	发行价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	募集资金金额及用途
2.07	限售期
2.08	本次非公开发行股票的上市地点
2.09	本次非公开发行前滚存利润的安排
2.10	本次非公开发行股票决议有效期
3	关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
4	关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6	关于设立募集资金专用账户的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施的议案
9	关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
10	关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案
11	关于变更部分募集资金投资项目的议案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。