证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号:2015-140

苏州天沃科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2015年12月16日以电话及邮件形式通知全体董事，于2015年12月18日上午以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以通讯表决的方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

（一）会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元超短期融资券。具体内容详见公司2015年12月19日刊载于巨潮资讯网《关于申请发行超短期融资券的公告》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司董事长、财务总监均可为控股子公司签署办理抵押、担保、签约手续的议案》。

为满足公司各控股子公司的经营发展需要，公司于2015年5月13日召开的2014年度股东大会上，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为子公司在2015年度股东大会召开之前，向有关银行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，并全权授权董事长陈玉忠先生在额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续。

经本次董事会审议，同意全权授权董事长陈玉忠先生、财务总监赵梅琴女士均可在前述担保额度范围内向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等一切相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事长、财务总监均可在章程规定范围内融资的议案》。

为实现公司经营发展需要，公司于2015年4月21日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权董事长在章程规定范围内融资的议案》，同意董事会全权授权公司董事长陈玉忠先生在《公司章程》所规定的董事会权限范围内向有关银行或其他融资机构申请综合授信及其他融资活动等，并签署相关合同及办理一切相关手续。

经本次董事会审议，同意董事会全权授权董事长陈玉忠先生、财务总监赵梅琴女士均可在《公司章程》所规定的董事会权限范围内向有关银行或其他融资机构申请综合授信及其他融资活动等，并签署相关合同及办理抵押、担保、签约等一切相关手续。

（四）会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交上述一、二项议案。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2015年12月19日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-142

苏州天沃科技股份有限公司

关于申请发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，经公司第二届董事会第三十七会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。

一、本次发行超短期融资券的具体方案如下：

1、发行规模：本次超短期融资券拟发行规模为不超过人民币10亿元。

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内发行。

3、发行期限：不超过270天。

4、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于偿还公司及控股子公司到期的银行借款，以及补充公司及下属子公司的流动周转资金。

5、发行方式：本次发行超短期融资券以余额包销方式承销。

6、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

7、发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况确定。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

为了有效的完成公司发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、决定并办理公司与超短期融资券发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。本次发行超短期融资券的事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2015年12月19日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-142

苏州天沃科技股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016 年1月5日召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1．股东大会届次：本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性: 2015年12月18日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年1月5日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4．本次股东大会的召开时间：

①现场会议召开时间为：2016年1月5日14:00~16:00；

②网络投票时间为：2016年1月4日至2016年1月5日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6. 股权登记日：2015年12月30日

7. 现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

8. 本次股东大会出席对象

①本次股东大会的股权登记日为2015年12月30日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

议案	议案内容
1	《关于申请发行超短期融资券的议案》
2	《关于授权公司董事长、财务总监均可为控股子公司签署办理抵押、担保、签约手续的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容可查阅2015年12月19日刊载于巨潮资讯网的《苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》和《关于申请发行超短期融资券的公告》，各议案的程序合法，资料完备。

三、会议登记方式

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4.登记时间：2015年12月28日至2016年1月4日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外)

5.登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号苏州天沃科技股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票操作流程

1. 投票代码：362564

2. 投票简称：“天沃投票”。

3. 投票时间：2016年1月5日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“天沃投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方

式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362564	天沃投票	买入	对应申报价格

股东投票的具体程序为：

② 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号：1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案	议案内容	对应申报价格
	总议案	100
1	《关于申请发行超短期融资券的议案》	1.00
2	《关于授权公司董事长、财务总监均可为控股子公司签署办理抵押、担保、签约手续的议案》	2.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

6. 计票规则：

①在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

7. 注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

8. 投票举例

①股权登记日持有 “天沃科技”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362564	买入	100.00元	1股

（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362564	买入	1.00元	1股
362564	买入	2.00元	3股

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月4日下午 15:00 至 2016 年1月5日 15:00 的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“深交所密码服务专区”。根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功,系统会返回激活校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。操作如下：

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00	校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

③服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。操作如下：

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00	大于1的整数（例如3）

申报服务密码挂失，可在申报5分钟后正式注销，注销后方可重新申领。

④申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁和注销等相关业务。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

五、其他事项

1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3．联系方法：

通讯地址：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号苏州天沃科技股份有限公司证券部

邮政编码：215631

联系人：梁灿

电话：0512-56797852 0512-58788351

传真：0512-58788326

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2015年12月19日

附件一：

苏州天沃科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2016年1月5日下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2016年第一次临时股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量

日期：______年___月____日个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人股东见附件三)。

附件二：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表 公司出席苏州天沃科技股份有限公司于2016年1月5日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：

议案	赞成	反对	弃权
1.《关于申请发行超短期融资券的议案》
2.《关于授权公司董事长、财务总监均可为控股子公司签署办理抵押、担保、签约手续的议案》

股东：公司

（签章）

法定代表人签名：

___年___月___日

附件三：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人出席苏州天沃科技股份有限公司于2016年1月5日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

议案	赞成	反对	弃权
1.《关于申请发行超短期融资券的议案》
2.《关于授权公司董事长、财务总监均可为控股子公司签署办理抵押、担保、签约手续的议案》

股东（签名）：

___年___月___日