2015年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2015-047
瀚蓝环境股份有限公司
2015年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，徐勇请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00 议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 议案名称：募集资金使用计划
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3 议案名称：关于非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4 议案名称：关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6 议案名称：关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.00 议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案
7.01 议案名称：瀚蓝环境股份有限公司与上海惟冉投资管理中心（有限合伙）签署《非公开发行股票之认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02 议案名称：瀚蓝环境股份有限公司与佛山赛富通泽股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙人西藏蓝山投资有限公司、西藏合富投资有限公司签署《非公开发行股票之认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
■
8 议案名称：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10 议案名称：关于本次非公开发行相关审计报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11 议案名称：关于选举王章勇为第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第1-10项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
2、第11项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：郑海珠、卢润姿
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
瀚蓝环境股份有限公司
2015年12月22日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2015—048
债券简称：PR发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于佛山市南海区自来水
价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”或“公司”）近日收到佛山市南海区发展规划和统计局文件《佛山市南海区发展规划和统计局关于印发<南海区调整自来水价格实施方案>的通知》（南发改价〔2015〕37号），对佛山市南海区自来水价格进行调整，具体方案如下：
一、适当提高各类别用水价格，居民用水实行阶梯水价。
（一）统一佛山市南海区终端用水价格，居民用水实行阶梯水价。具体用水类别和调整前后用水价格详见下表。
金额单位：元/ m3
■
注：上表的居民阶梯水价方案以每户家庭4人的月用水量计算。若居民家庭人数超过4人的，每增加1人，每阶梯用水量增加5 m3。
（二）调整特种用水类别范围。根据《广东省物价局、广东省住房和城乡建设厅、广东省水利厅＜关于进一步完善自来水价格管理有关问题的通知＞》（粤价〔2012〕232号）文件要求，调整佛山市南海区特种用水范围，即特种用水包括营业性歌舞厅、夜总会、桑拿、沐浴、纤体中心、水疗、沐足、美容美发、健身室和外轮、洗车等的用水。
（三）未实行“一户一表”的合表用户暂不执行居民阶梯水价，用水价格按1.90元/m3的标准计收。出租屋和集体宿舍等凭相关证明材料申请办理合表水价，按1.90元/m3计缴。
（四）学校、幼儿园、福利机构等用水价格按居民用水第一阶梯标准1.80元/m3计算，不执行阶梯水价。
（五）对低收入困难家庭实行用水价格优惠。对低收入困难家庭不超过居民第一阶梯用水量（即每月用水量不超过23m3）的部分实行6折优惠，超过部分按各阶梯价格据实计收。
二、调整瀚蓝环境的趸售水价。
瀚蓝环境趸售价格在现行的基础上提高0.15元/ m3，即：趸售给镇级自来水公司的自来水价格从现行的1.372元/ m3调整为1.522元/ m3，趸售给直供水抄总表村（居）委的自来水价格从现行的1.437元/ m3调整为1.587元/ m3。
三、建立自来水价格与水资源费、价格调节基金的联动机制。
自来水综合水价已包含水资源费和价格调节基金，当水资源费、价格调节基金征收标准因上级政策调整发生变化时，由供水企业向区价格主管部门提出申请，经价格主管部门审核同意后，按统一的联动机制调整自来水价格，不再另行召开价格听证会。
四、执行时间
从2016年1月的抄见水量起执行。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2015年12月22日