第二届董事会第三十二次会议决议
公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-106
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日上午9：00以通讯表决的方式召开第二届董事会第三十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年12月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立闻喜县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立商水县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立太康县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本20,000万元，增资后湖北钟祥牧原养殖有限公司注册资本由5,000万元增加至25,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元，增资后山东曹县牧原农牧有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元，增资后南阳市卧龙牧原养殖有限公司注册资本由11,000万元增加至21,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元，增资后唐河牧原农牧有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-107
牧原食品股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司（以下简称“钟祥牧原”）、山东曹县牧原农牧有限公司（以下简称“曹县牧原”）、南阳市卧龙牧原养殖有限公司（以下简称“卧龙牧原”）和唐河牧原农牧有限公司（简称“唐河牧原”）的生产经营建设，公司拟将钟祥牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元，将曹县牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元，将卧龙牧原的注册资本由11,000万元增加至21,000万元，将唐河牧原的注册资本由5,000万元增加至15,000万元。
此次增资方式为对钟祥牧原一次性现金出资人民币20,000万元，对曹县牧原一次性现金出资人民币10,000万元，对卧龙牧原一次性现金出资人民币10,000万元，对唐河牧原一次性现金出资人民币10,000万元。
（二）董事会审议情况
公司2015年12月22日召开的第二届董事会第三十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（三）公司此次向钟祥牧原、曹县牧原、卧龙牧原、唐河牧原增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、投资标的的基本情况
（一）湖北钟祥牧原养殖有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：湖北钟祥牧原养殖有限公司
（2）公司类型：有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人：苏学良
（4）注册资本：5000万元整
（5）注册地址：湖北省钟祥市旧口镇大王庙村
（6）经营范围：前置许可经营项目：生猪饲养、销售；一般经营项目：畜牧机械加工与销售；养殖技术服务推广；猪粪处理
（7）经营情况：截止2015年9月30日，钟祥牧原总资产51,030.86万元，负债总额46,360.87万元，净资产4,669.99万元。
（8）此次是公司为全资子公司钟祥牧原增资，增资后钟祥牧原仍为公司全资子公司。
（二）山东曹县牧原农牧有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：山东曹县牧原农牧有限公司
（2）公司类型：有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人：李翀
（4）注册资本：伍仟万元整
（5）注册地址：曹县珠江东路路南
（6）经营范围：生猪饲养、销售；粮食购销（有效期至2016年4月19日）（有效期限以许可证为准）。畜牧机械加工与销售；养殖技术服务推广；猪粪处理。
（7）经营情况：截止2015年9月30日，曹县牧原总资产34,788.98万元，负债总额30,033.56万元，净资产4,755.42万元。
此次是公司为全资子公司曹县牧原增资，增资后曹县牧原仍为公司全资子公司。
（三）南阳市卧龙牧原养殖有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：南阳市卧龙牧原养殖有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）法定代表人：秦英林
（4）注册资本：壹亿壹仟万圆整
（5）注册地址：南阳市卧龙区陆营镇政府路1号
（6）经营范围：生猪、种猪养殖与销售，饲料加工、销售，猪粪处理，养殖技术的服务推广,粮食购销。
（7）经营情况：截止2015年9月30日，卧龙牧原资产总额为110,806.24万元，负债总额为77,587.99万元，净资产为33,218.26万元。
此次是公司为全资子公司卧龙牧原增资，增资后卧龙牧原仍为公司全资子公司。
（四）唐河牧原农牧有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：唐河牧原农牧有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）法定代表人：王华同
（4）注册资本：伍仟万圆整
（5）注册地址：唐河县滨河街道滨河都市花园
（6）经营范围：生猪养殖、销售，粮食购销、饲料销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广、猪粪处理。
（7）经营情况：截止2015年9月30日，唐河牧原资产总额为36,215.67万元，负债总额为32,486.90万元，净资产为3,728.77万元。
此次是公司为全资子公司唐河牧原增资，增资后唐河牧原仍为公司全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于钟祥牧原、曹县牧原、卧龙牧原和唐河牧原的经营发展，提升竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，增强融资能力。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-108
牧原食品股份有限公司
关于在闻喜县、商水县、太康县设立
子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资2,000万元在山西省运城市闻喜县、河南省周口市商水县、河南省周口市太康县设立闻喜牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“闻喜牧原”）、商水牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“商水牧原”）、太康牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“太康牧原”），并拟任郭徽先生为闻喜牧原法定代表人、李亚杰先生为商水牧原法定代表人、曾四海先生为太康牧原法定代表人。
（二）董事会审议情况
公司2015年12月22日召开的第二届董事会第三十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在闻喜县设立子公司的议案》、《关于在商水县设立子公司的议案》、《关于在太康县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、闻喜牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：闻喜牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：闻喜县北城社区兴闻西街399号
（4）拟定经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广（以工商登记机关核准为准）。
2、商水牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：商水牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：商水县周商路中段东侧
（4）拟定经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广（以工商登记机关核准为准）。
3、太康牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：太康牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：太康县谢安西路
（4）拟定经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广（以工商登记机关核准为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发扎需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。
山西运城市闻喜县、河南周口市商水县和太康县拥有良好的地理位置优势和粮食优势，公司在闻喜县、商水县、太康县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。
四、独立董事意见
公司在闻喜县、商水县、太康县注册成立全资子公司闻喜牧原农牧有限公司、商水牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在闻喜县、商水县、太康县设立子公司。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的独立意见》。
特此公告
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-109
牧原食品股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》的公告。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：曹治年
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年12月22日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年12月21日至12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间 (2015年12月21日下午15:00)至投票结束时间(2015年12月22日下午15:00)期间的任意时间。
4、会议地点：内乡县灌涨镇商圣苑公司会议室。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、 会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共13名，代表19名股东，代表有表决权股份数329,537,142股，占公司有表决权股份总数的68.0862% 。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共6名，代表12名股东，代表有表决权股份数329,379,342股，占公司有表决权股份总数的68.0536%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共7名，代表7名股东，代表有表决权股份数157,800股，占公司有表决权股份总数的0.0326%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14人，代表有表决权股份数898,294股，占公司有表决权股份总数的0.1856%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所叶剑飞、李付民律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意329,392,142股，占参与表决有表决权股份总数的99.9560%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权145,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0440%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意753,294股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.8583％；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0％；弃权145,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.1417％。
2、审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
该议案表决结果为：同意329,392,142股，占参与表决有表决权股份总数的99.9560%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权145,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0440%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意753,294股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.8583％；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0％；弃权145,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.1417％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、李付民律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
五、备查文件
1、牧原食品股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十三日