第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-101
北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2015 年12月11日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015年12月22日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于向广东德兴食品股份有限公司增资扩股的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于投资设立重庆农信生猪交易有限公司的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年12月22日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-102
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》，该项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会。现将有关事项公告如下：
一、担保概述
为生产经营需要，公司30家控股子公司拟向中粮贸易有限公司、中粮（成都）粮油工业有限公司、中粮贸易（广东）有限公司、中粮贸易南良（岳阳）有限公司、中粮粮油厦门有限公司、中国粮食贸易公司、中国华粮物流集团北良有限公司、中粮贸易安徽有限公司、中谷集团上海粮油有限公司赊购原材料，总金额为不超过9,300万元，公司拟为30家控股子公司向上述9家公司赊购原材料提供连带履约担保，担保最高债权额为人民币9,300万元。
二、担保具体内容
公司为30家控股子公司在2016年1月1日至2016年12月31日期间向中粮贸易有限公司、中粮（成都）粮油工业有限公司、中粮贸易（广东）有限公司、中粮贸易南良（岳阳）有限公司、中粮粮油厦门有限公司、中国粮食贸易公司、中国华粮物流集团北良有限公司、中粮贸易安徽有限公司、中谷集团上海粮油有限公司赊购原材料提供最高额连带履约担保，担保最高债权额为人民币9,300万元，期限为1年。被担保公司情况及具体额度见下表：（单位：万元）
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截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
三、董事会意见
上述被担保公司为公司的控股子公司和全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司为其提供担保，有助于发展壮大生产经营，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过174,028万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为86,720万元，股权质押担保总额为14,350万元，抵押担保金额2,200万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2014年度经审计净资产588,548万元计）的29.57%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年12月22日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2015-103
北京大北农科技集团股份有限公司
关于向广东德兴食品股份有限公司
增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向广东德兴食品股份有限公司增资扩股的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、交易概述
公司拟以人民币4,960万元认缴广东德兴食品股份有限公司（以下简称“广东德兴”）的新增注册资本407.61万元，本次增资后，广东德兴的注册资本变更为人民币5,095.11万元，公司占其增资扩股后注册资本的8%。
二、交易对方的基本情况
1、姚辉德，男，广东德兴法定代表人，姚辉德先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、陈丽群等其他5名自然人股东均与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、深圳嘉和壹号股权投资合伙企业（有限合伙），系一家依据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业，成立于2015年8月20日，经营场所位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），其执行合伙人为深圳嘉禾资产管理有限公司。
4、珠海横琴德鹏投资管理企业（有限合伙），系一家依据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业，成立于2015年8月25日，经营场所位于珠海市横琴新区宝华路6号105室，其执行事务合伙人为陈丽群。
三、交易标的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：广东德兴食品股份有限公司
成立时间：1996年06月13日
经营范围：食品销售；动物饲养（猪）；淡水养殖；收购：生猪，活鸡；货运经营；饲料生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口。
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资金：4,687.50万元
2、本次交易后，广东德兴的股权结构如下：
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3、财务状况
截至2015年10月31日,资产总额为24,225.16万元，负债总额为8,453.49万元，净资产为15,771.68万元，2015年1-10净利润为3,130.59万元。（以上数据未经外部会计师事务所的审计）
四、增资扩股协议的主要内容
1、交易双方名称：
甲方：姚辉德等股东
乙方：北京大北农科技集团股份有限公司
2、交易标的股权：乙方认购甲方增资后的8%的股权。
3、交易价格及支付方式：公司以货币资金人民币4,960万元认购甲方新增加的注册资本407.61万元，占甲方本次增资扩股后注册资本的8%。
五、本次增资扩股的目的、存在的风险及对公司的影响
1、增资扩股的目的
为进一步贯彻公司将畜牧板块作为养殖服务平台发展的战略布局，整合行业资源，增强公司在养殖板块的服务能力，扩大公司在南方市场的影响力，提升公司养殖服务水平。对广东德兴的增资有利于提升公司价值，符合公司长期发展战略规划。
2、存在的风险及对公司的影响
本次交易的目标公司主要经营动物饲养、养殖、收购的生产，在业务上能与公司很好地融合和互补。本次交易因涉及的交易金额不大，不会对公司现金流造成压力，在一定期间内，本次交易对公司经营业绩也不会有较大影响。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年12月22日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2015-104
北京大北农科技集团股份有限公司
关于投资设立重庆农信生猪交易有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立重庆农信生猪交易有限公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、投资概述
公司全资子公司北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）因业务开展需要，拟与重庆科牧科技有限公司（以下简称“科牧公司”）共同出资5,000万元在重庆市荣昌区投资设立重庆农信生猪交易有限公司（暂定名，以工商部门正式注册的为准）”（以下简称“重庆农信”），农信互联持有80%投资比例，注册地为重庆市荣昌区。
二、交易对方基本情况
重庆科牧科技有限公司，2013年4月25日注册成立，注册资本1000万元人民币，法定代表人为张彬，住所为重庆市荣昌区，主营业务为畜产品电子交易服务，由重庆惠荣畜牧集团有限公司（国有独资企业）与重庆迅达经济技术咨询有限责任公司共同出资成立。
依照农业部与重庆市人民政府签署的《合作备忘录》，重庆科牧科技有限公司承担着国家级重庆（荣昌）生猪交易市场（英文缩写SPEM）的全部建设任务与使命，并已经获得中华人民共和国农业部命名授权（农市函〔2012〕16号文件），公司目前运行状况良好，其线上平台日均成交生猪3000头左右，交易金额约为450万元，为目前国内最主要的网上生猪交易平台。
三、主要投资条款
1、新公司名称：重庆农信生猪交易有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准注册的为准）。
2、新公司注册资本：5000万元人民币，首期到位资金3000万元人民币。
3、经营范围：畜产品电子交易服务；物流配送；为生猪及相关产品的交易提供场所、设施及相关服务；商品信息咨询服务、会展策划及相关服务等（最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
主营业务为建设运营国家级重庆生猪交易市场项目。
4、新公司注册地为重庆市荣昌区农特电子商务产业园，运营总部设立在北京市海淀区中关村。
5、新公司股权结构如下：
（单位：万元）
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6、董事、监事、总经理人员安排：董事会由5人组成，农信互联委派3人，科牧公司委派2人，董事长由农信互联委派董事担任；监事会由3人组成，农信互联、科牧公司各委派1人，员工代表选举1人，监事会主席由科牧公司委派监事担任；总经理由董事会聘任，首任总经理由董事会按照公司章程约定聘任张彬先生担任。
7、重庆市荣昌区人民政府与重庆科牧科技有限公司共同承诺，在新公司成立后10个工作日内，确保新公司获得重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会确认由新公司作为国家级重庆（荣昌）生猪交易市场建设运营主体的合法、有效批文。
四、投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
为实现农信互联建立农业互联网平台生态圈战略目标，在猪联网现有管理生猪1500万头的基础上，通过发展猪友圈，做大做强猪管理、猪交易、猪金融，进一步落实农信互联的猪联网+战略实施，根据现有基础和条件，公司计划重点发展生猪电子商务，拟通过与重庆市荣昌区人民政府及其指定的科牧公司合作，共同建立国家级重庆生猪交易市场。
国家级重庆（荣昌）生猪交易市场是国内第一个以猪为主的交易市场，2012年，农业部与重庆市政府签署的《合作备忘录》中确定在重庆开展“国家级重庆（荣昌）生猪交易市场（SPEM）”建设，其目的就是建设全国生猪产销大平台和全国生猪品牌大平台，共同致力于将SPEM建设成为全国的生猪价格形成中心、产业信息中心、科技研发中心、会展贸易中心和物流集散中心。
为进一步做大做强国家级生猪交易市场，农信互联与重庆科牧科技有限公司合作，共同成立新公司，将双方原有的生猪交易业务全部纳入新公司运营，由新公司作为农业部与重庆市人民政府签署《合作备忘录》中确定的“国家级重庆（荣昌）生猪交易市场（SPEM）”的建设运营主体。共同发挥双方关于生猪交易的资质牌照、品牌优势、产业优势、客户资源优势及双反合作带来的协同效应，共同推动国家级生猪交易市场项目建设。
（二）存在的风险
1、法律风险。重庆农信正式运营国家级重庆（荣昌）生猪交易市场项目需要获得重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会等相关机构确认的由其作为国家级重庆（荣昌）生猪交易市场建设运营主体的合法、有效批文，因农信互联已经与重庆市荣昌区人民政府签署合作协议，明确了重庆市荣昌区人民政府的这一义务，且重庆市人民政府已经获得中华人民共和国农业部命名授权（农市函〔2012〕16号文件），风险在可控范围之内。
2、公司经营风险。
新公司可能面临的原定的运营目标不能实现的风险，但农信互联的猪交所产品已经上线运营，交易量上升迅速，重庆科牧科技有限公司生猪交易系统已经运营一年多时间，交易量稳定，管理团队已经摸索出一套适合业务需求的运营、管理经验，双方以现有人才队伍与管理团队进行整合，能够有效识别与防范、控制风险，共同推进项目的顺利开展。
（三）对公司的影响
重庆农信生猪交易有限公司依托当地政府的支持，基于现有猪交所运营基础与经验，将进一步加快农信云、农信商城、农信金融、智农通三网一通战略布局，农信互联生猪网上交易、养猪大数据、农富贷、农富宝等产品将得到快速发展。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年12月22日