证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2015-065号

  洛阳玻璃股份有限公司

  董事会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月24日上午9:00以现场加通讯方式召开了第八届董事会第一次会议，本次会议应参加董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定，会议表决合法有效。

  本次会议由本公司执行董事张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、选举张冲先生为本公司第八届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、选举谢军先生为本公司第八届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、聘任倪植森先生为本公司总经理。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、聘任王国强先生、孙蕾女士、刘宇权先生为本公司副总经理。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、聘任孙蕾女士为本公司财务总监。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、聘任吴知新女士为本公司董事会秘书。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  七、聘任叶沛森先生为本公司公司秘书（香港）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了关于调整董事会各专业委员会的议案。

  根据董事会各专业委员会工作制度，新一届董事会五个专门委员会的成员组成如下：

  董事会合规委员会：刘天倪先生、谢军先生、卢伟强先生、叶沛森先生，其中刘天倪先生为主任委员。

  董事会战略委员会：张冲先生、张宸宫先生、汤李炜先生、倪植森先生、晋占平先生，其中张冲先生为主任委员。

  董事会提名委员会：晋占平先生、张冲先生、何宝峰先生，其中晋占平先生为主任委员。

  董事会薪酬与考核委员会：叶树华先生、张冲先生、刘天倪先生，其中叶树华先生为主任委员。

  董事会审计（或审核）委员会：何宝峰先生、刘天倪先生、叶树华先生，其中何宝峰先生为主任委员。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了关于经理班子薪酬方案的议案。

  根据经理班子的职权及责任，结合公司实际情况，确定了本公司经理班子薪酬方案如下：

  经理班子薪酬由基本年薪、绩效年薪和激励薪酬构成。

  1、基本年薪

  总经理 30万元（税前）

  副总经理（包括财务总监、董事会秘书等） 15万元（税前）

  2、绩效年薪

  完成年度经营目标的，按基本年薪的1.5倍为基数，并按照本公司《董监高薪酬与绩效考核办法》的规定考核兑现。

  3、激励薪酬

  （1）超经营目标提成奖

  超经营目标10%以内奖超出部分的10%；超经营目标10%—20%以内奖超出部分的5%；超经营目标20%以上奖超出部分的3%。

  （2）突出贡献奖

  由总经理提出，董事会薪酬与考核委员会审议确定。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了关于更换授权代表的议案。

  鉴于马立云先生已辞去董事职务，故终止马立云先生的授权代表资格。委任执行董事张冲先生替任授权代表，倪植森先生仍为授权代表。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了关于对本公司董事长进行授权的议案。

  除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权本公司董事长在任职期间代表本公司签署就本公司 5000 万元人民币以下（含5000 万）的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过了关于对本公司总经理进行授权的议案。

  除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权本公司总经理在任职期间代表本公司签署就本公司 3000 万元人民币以下（含3000 万）的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过了关于对本公司财务总监进行授权的议案。

  除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权本公司财务总监在任职期间代表本公司签署就本公司 2000 万元人民币以下（含2000 万）的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过了关于修改本公司董事会审计（或审核）委员会实施细则的议案。

  为强化董事会审计（或审核）委员会决策功能，根据香港联交所《上市规则》附录十四修订内容，公司特对董事会审计（或审核）委员会实施细则进行修改。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  上述聘任的本公司高级管理人员除刘宇权为新聘任外，其他均为续聘，其简历请参见本公司2015年11月6日披露的关于召开2015年第二次临时股东大会的通知及本公司2014年年度报告相关公告内容。

  刘宇权先生简历：现年47岁，本科，经济师。刘先生1993年6月毕业于郑州大学法学专业，1993年7月参加工作后，先后在本公司及洛玻集团公司任职。曾任本公司市场部科长、洛玻集团公司规划发展部科长、投资部高级经理、洛玻集团公司投资发展部总经理等职务。现任洛玻集团公司行政人事部总经理、矿产经营部总经理。

  特此公告。

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2015年12月24日

  股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2015-066号

  洛阳玻璃股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司（下简称“本公司”）2015年第八次监事会会议于2015年12月24日上午11:00以现场方式召开，会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由本公司监事任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

  选举任振铎先生为本公司第八届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  洛阳玻璃股份有限公司监事会

  2015年12月24日