第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-063
青海互助青稞酒股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日上午9:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室召开公司第二届董事会第十七次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2015年12月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议7人，董事李银会先生、王君先生、王兆三先生、梁昕先生、张劭先生，独立董事贾登勋先生、方文彬先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，表决结果
为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际经营需要，修订了《公司章程》部分条款。
《公司章程修订对照表》及修订后的《青海互助青稞酒股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
修订后的《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
修订后的《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-064
青海互助青稞酒股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日上午11:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室召开公司第二届监事会第十次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2015年12月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名（全部监事均以现场方式出席会议），公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期，有利于保证项目顺利实施，为公司可持续发展提供有利支撑，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-065
青海互助青稞酒股份有限公司
关于年产1.5万吨青稞原酒及
陈化老熟技改项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月24日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，根据项目实际实施情况，公司董事会决定将年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2016年12月31日。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1909号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16.00元，募集资金总额为人民币960,000,000元，扣除发行费用人民币56,052,200元，实际募集资金净额为人民币903,947,800元，以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2011年12月16日出具的中磊验资[2011]第0110号《验资报告》验证确认。
二、项目延期的基本情况
1、项目原实施计划及实际实施情况
该项目投资金额为72,483万元，总体计划建设总工期 18 个月，从2013年5月至2014年11月。2014年12月11日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，同意将年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2015年12月31日。《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止2015年11月30日，该项目累计投入41,948万元；其中，募投资金投入20,523万元，自有资金投入21,425万元，项目进度为57.87%。
2、项目延期的原因说明及具体情况
由于由政府牵头的天然气管道改道工程延期，影响整体技改项目实施进度；同时由于部分生产工艺设计调整，致使部分项目计划延迟。整体项目投产延期至2016年12月31日。
3、项目延期对公司的影响
公司本次超募资金投资项目的延期是根据项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本项目旨在通过技术改造，引入新技术，增加青稞原酒的产量，提高产品质量，提高优质原酒和调味酒所占比例，促进产品结构升级，提升产品档次，从而更好地满足市场需求。该项目具体内容不变，公司将积极合理调配现有资源，保证项目的高效进行并尽快实施完成，该项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、履行的相关审议程序
1、董事会、监事会审议情况，
公司第二届董事会第十七次次会议审议通过了《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，全体董事一致同意年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2016年12月31日。
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》,全体监事一致同意年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2016年12月31日。
2、独立董事意见
独立董事发表了独立意见，认为公司本次超募资金投资项目的延期是根据项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2016年12月31日。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，合法有效；
（2）年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定；
（3）年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力，符合公司战略发展需要和业务布局，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。
保荐机构对本次青青稞酒将年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的独立意见；
4、民生证券股份有限公司《关于青海互助青稞酒股份有限公司年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的核查意见》。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-066
青海互助青稞酒股份有限公司
关于召开2016年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2016年1月12日下午13:30时在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室召开2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2016年第一次临时股东大会。
（二）会议的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年1月12日下午13:30时。
网络投票时间：2016年1月11日-1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月11日下午15:00至2016年1月12日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截至2016年1月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（七）会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
上述第1项议案需经股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过方可生效。
本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，上述议案的具体内容，已于2015年12月25日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年1月11日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司证券投资部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2016年1月12日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
2、投票代码：362646；
3、投票简称：“青稞投票”；
4、在投票当日，“青稞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月11日下午15:00至2016年1月12日下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他事项说明
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）会务联系方式：
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号
邮政编码：810500
联 系 人：王永昌、尹启娟
联系电话：（0972）8322971 （010）84306345
联系传真：（0972）8322970
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；
特此通知
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
附件：
青海互助青稞酒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席青海互助青稞酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
■
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日