（上接60版）

  （3）本人/本企业与奥瑞金、奥瑞金的控股股东上海原龙投资有限公司、实际控制人周云杰及其控制的其他企业均不存在关联关系，与奥瑞金的董事、监事、高级管理人员及其近亲属均不存在关联关系。

  （4）本人/本企业、本企业的控股股东及实际控制人/执行事务合伙人与奥瑞金所从事的业务不会因本次非公开发行导致新增同业竞争或潜在同业竞争；本人/本企业、本企业的控股股东及实际控制人/执行事务合伙人与奥瑞金不存在关联关系，本次非公开发行股票的完成不会导致本人/本企业、本企业的控股股东及实际控制人/执行事务合伙人与奥瑞金产生关联交易；本人/本企业、本企业的控股股东及实际控制人/执行事务合伙人与参与本次非公开发行的中介机构及其签字人员不存在关联关系。

  （5）本人/本企业将在奥瑞金本次发行通过中国证监会的核准后，本次发行的发行方案报送中国证监会备案前，及时、足额缴纳出资。

  （6）合伙企业认购的奥瑞金本次非公开发行的股票，自发行结束之日起36个月内不得转让。在锁定期内，本人/本企业将不转让持有的合伙份额或退出合伙企业。

  （7）本人/本企业资产状况良好，不存在会对奥瑞金本次发行认购产生不利影响的资产情况。本人/本企业将保持资产、信誉状况良好，当存在资产恶化情形时，将及时通知合伙企业普通合伙人、合伙企业及奥瑞金。

  （8）本人/本企业若违反上述承诺，对奥瑞金以及奥瑞金的中小投资者造成直接或间接损失的，本人/本企业将承担相应的赔偿责任。

  五、备查文件

  1.公司的承诺函；

  2.公司控股股东及其关联人的承诺函；

  3.公司实际控制人的承诺函；

  4.认购对象、认购对象委托人（合伙人）的承诺函。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年12月26日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临097号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于第二届董事会

  2015年第十次会议决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第十次会议通知于2015年12月19日发出，于2015年12月24日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，通过了下列事项：

  （一）审议通过《关于确定本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

  公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，根据股东大会决议，并结合本次公开发行公司债券的项目进展和公司的实际情况，现进一步确定该项目以下事宜：

  1．本次发行的公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后，采取一次发行的发行安排。

  2．本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，10.5亿元用于湖北咸宁新型二片罐项目，3亿元用于湖北咸宁饮料灌装项目，剩余部分偿还银行贷款。

  3．上市场所为深圳证券交易所。

  4．为保证本次公开发行公司债券事项高效、有序进行，董事会授权公司董事王冬具体办理本次公开发行公司债券发行及上市相关事宜，包括但不限于：发行时间、债券利率及确定方式、还本付息安排、募集资金用于偿还银行贷款明细、其他发行具体条款及因法律法规、监管机构要求而需做出的必要调整或修改等。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  （二） 审议通过《关于调整与苏州华源2015年度日常关联交易预计的议案》。

  公司关联董事张月红回避表决。本议案由非关联董事表决通过，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

  《关于调整与苏州华源2015年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告；独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第十次会议决议；

  （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年12月26日

  证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临098号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于第二届监事会

  2015年第七次会议决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第七次会议通知于2015年12月19日发出，于2015年12月24日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议了如下议案：

  （一）审议通过 《关于确定本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，表决结果如下：

  公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，根据股东大会决议，并结合本次公开发行公司债券的项目进展和公司的实际情况，现进一步确定该项目以下事宜：

  1．本次发行的公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后，采取一次发行的发行安排。

  2．本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，10.5亿元用于湖北咸宁新型二片罐项目，3亿元用于湖北咸宁饮料灌装项目，剩余部分偿还银行贷款。

  3．上市场所为深圳证券交易所。

  4．为保证本次公开发行公司债券事项高效、有序进行，董事会授权公司董事王冬具体办理本次公开发行公司债券发行及上市相关事宜，包括但不限于：发行时间、债券利率及确定方式、还本付息安排、募集资金用于偿还银行贷款明细、其他发行具体条款及因法律法规、监管机构要求而需做出的必要调整或修改等。

  表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

  （二）审议通过《关于调整与苏州华源2015年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

  经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

  《关于调整与苏州华源2015年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第七次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  监事会

  2015年12月26日

  证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临099号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于调整与苏州华源

  2015年度日常关联交易预计的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  奥瑞金包装股份有限公司于2015年12月24日召开的第二届董事会2015年第十次会议，审议通过了《关于调整与苏州华源2015年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营业务的需要，公司拟调整2015年度与苏州华源包装股份有限公司（以下简称“苏州华源”）发生的部分日常关联交易预计金额，2015年度公司向苏州华源采购原材料、接受劳务的交易总金额由人民币6,135万元调增至不超过人民币9,135万元。

  一、本次日常关联交易调整的基本情况

  （一）关联交易概述

  奥瑞金包装股份有限公司于2015年3月16日召开的第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。公司2015年度拟与关联方苏州华源发生采购商品、接受劳务类交易，金额预计为人民币6,135万元。内容详见公司于2015年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

  根据公司2015年度日常经营业务的开展需要，公司向苏州华源采购商品、接受劳务的金额与年初预计金额将发生差异。公司第二届董事会2015年第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整与苏州华源2015年度日常关联交易预计的议案》，同意2015年度公司向苏州华源采购原材料、接受劳务的交易总金额由人民币6,135万元调增至不超过人民币9,135万元，关联董事张月红回避表决。本次增加的日常关联交易金额为人民币3,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （二）本次调整日常关联交易预计的类别与金额

  本次对公司2015年度调整的日常关联交易情况预计如下：

  单位：万元

  ■

  （三）与关联人累计已发生的关联交易的金额

  自2015年1月1日至2015年9月30日，公司向苏州华源采购商品、接受劳务，累计发生额为人民币4,771万元；公司向苏州华源销售商品、提供劳务，累计发生额为人民币826万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  公司名称：苏州华源包装股份有限公司

  注册资本：人民币10,560万元

  法定代表人：李炳兴

  注册地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧

  经营范围为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；制罐、回收废马口铁、铝皮；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

  （二）关联关系

  本公司独立董事张月红在苏州华源担任独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与苏州华源构成关联关系。

  （三）履约能力分析

  上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  公司与关联方发生的关联交易，为正常经营往来。交易双方遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

  （二）关联交易协议签署情况

  公司与苏州华源的业务根据实际发生情况进行交易并结算。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  公司与关联方之间的日常关联交易系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

  五、独立董事及监事会意见

  独立董事对公司本次调整2015年度日常关联交易预计的事项，进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会2015年第十次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：

  经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

  奥瑞金第二届监事会2015年第七次会议审议通过了《关于调整与苏州华源2015年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第十次会议决议；

  （二）独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年12月26日