证券代码：６００２８１ 证券简称：太化股份 编号：临２０１５－０３７

  太原化工股份有限公司

  第五届监事会２０１５年第四次会议决议公告

  太原化工股份有限公司第五届监事会２０１５年第四次会议于２０１５年１２月２５日上午９：００在公司会议室召开。本次会议应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会主席杨培武先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议并通过公司关于公司监事会主席请辞议案。

  公司监事会对杨培武先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  太原化工股份有限公司

  二Ｏ一五年十二月二十五日

  证券代码：６００２８１ 证券简称：太化股份 公告编号：２０１５－０３８

  太原化工股份有限公司

  ２０１５年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年１２月２５日

  （二）股东大会召开的地点：本公司五楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长邢亚东主持会议

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事９人，出席７人，董事程彦斌因公事出差未参加会议，独立董事容和平因公事出差未参加会议；

  ２、公司在任监事４人，出席４人，逐一说明未出席监事及其理由；

  ３、董事会秘书的出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：关于向阳煤集团昔阳化工有限责任公司拟转让本公司氯碱分公司部分固定资产的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、议案名称：关于为控股子公司太原华贵金属有限公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、议案名称：关于为全资子公司太原化学工业集团工程建设有限公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所

  律师：郑国玉 王 莹

  ２、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  １、股东大会决议；

  ２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  太原化工股份有限公司

  ２０１５年１２月２５日