第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2015—92
广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年12月26日以电话及电子邮件的形式发出，2015年12月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司于2015年6月12日召开的第五届董事会第十一次会议、于2015年6月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于2015年6月15日披露了《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票预案》。结合近期证券市场的变化，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日并调整发行价格及发行股票数量，并相应调整本次非公开发行股票的募集资金总额及募集资金用途。
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会令第73号）等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的有关条件要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司具备非公开发行股票的各项条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为不超过十名特定对象，具体发行对象由主承销商根据询价情况最终确定，其中单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过25,000万股，超过部分的认购为无效认购。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、发行数量
本次拟非公开发行股票数量为不超过40,745万股（含40,745万股），发行对象以现金认购本次发行的股票。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，认购对象的认购金额保持不变，认购股份数量按调整后的发行价格相应进行调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、定价基准日及发行价格
本次非公开发行股票发行价格不低于8.59元/股，为定价基准日（公司第五届董事会第十六次会议决议公告日2015年12月28日）前二十个交易日公司股票交易均价（9.547元/股）的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过350,000万元，在扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体调整事项详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。
（三）审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》全文与本决议公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）审议通过了《非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）》全文与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、认购比例等；
2、授权签署本次非公开发行股票相关的所有文件及协议；
3、授权聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
5、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
7、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
8、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。
（七）审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司将以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。现场会议时间为2016年1月13日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—93
广东德豪润达电气股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项，2015年7月20日，公司公告了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司2014年利润分配方案，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了调整。
结合近期国内证券市场的变化和公司自身实际情况，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司拟对2015年6月12日第五届董事会第十一次会议和2015年6月30日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案进行适当调整。
一、本次非公开发行股票方案的具体调整内容
1、发行数量
原方案：本次非公开发行股票数量不超过37,847万股（含37,847万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。2014年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额以及调整后的发行底价，本次发行数量由不超过37,847万股（含37,847万股）调整为不超过37,943万股（含37,943万股）。
在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整方案：本次非公开发行股票数量不超过40,745万股（含40,745万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
2、发行基准日、定价方式及发行价格
原方案：本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公告日（即2015年6月13日）。根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%的规定（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），本次发行价格定为不低于11.89元/股。2014年度利润分配方案实施后，本次发行底价由11.89元/股调整为11.86元/股。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整方案：本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2015年12月28日）。根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%的规定（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），本次发行价格定为不低于8.59元/股。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、募集资金投向
原方案：本次募集资金总额不超过450,000万元，资金到位后拟用于以下用途：
■
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，不足部分由公司自筹解决。
在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
调整方案：本次募集资金总额不超过350,000万元，资金到位后拟用于以下用途：
■
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，不足部分由公司自筹解决。
在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
二、调整公司非公开发行股票方案的审议情况
上述调整事项的相关议案已经公司2015年12月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—95
广东德豪润达电气股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：以下关于广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2012年、2013年、2014年，公司基本每股收益分别为0.1451元/股、-0.0979元/股、0.0109元/股；加权平均净资产收益率分别为4.17%、-2.75%、0.29%。
本次非公开发行股票数量为不超过40,745万股（含40,745万股），募集资金（扣除发行费用后）不超过350,000万元。本次发行前公司总股本为139,640万股，截止2014年末，公司归属于母公司股东的所有者权益为555,475.81万元。本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有较大幅度增加，其中总股本将增长不超过29.18%，所有者权益将增长不超过63.01%。
本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划。但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍然主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果2015年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和全面摊薄净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
■
关于测算的说明如下：
1、公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。
2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
（一）本次非公开发行募集资金按计划有效使用的保障措施
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
1、严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确，进行事前控制，保障募集资金的使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。
2、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金管理制度》规定的相关职责，加强事后监督检查，持续关注募集资金实际管理与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
3、加强对募集资金使用和管理的信息披露，确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。每个会计年度结束后，公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。
（二）公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将通过保证主业长期可持续发展、全面推动国际化战略、增强公司抗风险能力、加快募投项目投资进度和加强募集资金管理、完善利润分配制度等措施，积极应对LED行业复杂多变的外部环境，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报。
1、强化LED产业布局，优化产业链结构
2009年开公司始切入LED（Light-Emitting-Diode发光二极管）产业，公司先后完成了对广东健隆达、深圳锐拓等LED业内企业的收购和整合，进入的业务领域包括LED电子元器件、LED显示屏、LED交通灯、LED灯光装饰、LED中高端显示屏及其它相关应用产品的研发、生产和销售。此后，公司通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金等先后在芜湖、大连、扬州、蚌埠等地出资设立LED生产研发基地，从事LED芯片制造、LED封装和LED照明业务，进入LED产业链的中、下游。通过一定时间的技术与人才储备，公司于2010年下半年开始涉足产业链上游的外延片领域，目前，公司已形成“外延片/芯片→封装→应用（灯具、显示屏生产和销售）”LED全产业链，形成小家电和LED双主业协同发展的业务格局。2012年至2014年公司分次收购雷士照明27.03%的股权，强化LED照明销售渠道。目前公司已基本完成了全国范围的产业布局，基本形成了具有上游外延片、芯片，中游封装，下游照明、显示屏、背光等应用、销售的一体化产业格局。
通过此次募投项目的建设，公司能实现LED芯片、封装业务的升级，有效扩大公司高端产品的产能，提高产品质量，提升公司竞争能力；同时进一步强化了公司产业链结构，有望产生产业链协同效应，优化公司内部资源的配置，降低生产成本和运营成本，进一步提升公司的持续盈利能力。
2、加快募投项目投资进度，加强募投项目监管
本次募集资金投资项目紧紧围绕公司LED业务，依托社会对环保和节能减排要求的不断提高，发展前景良好，有利于扩大公司市场影响，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
公司此次募投项目为LED倒装芯片项目、LED芯片级封装项目及补充流动资金，公司对相关产品的生产技术储备完善，管理成熟，将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日销售并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，严格管理募集资金使用，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
3、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，2012年6月18日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》、《未来三年股东回报规划（2012－2014）》，2014年12月31日公司2014年第五次临时股东大会再次通过《公司章程修正案》。通过修订，进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条件及比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。
同时，公司还制订了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（待股东大会审议生效），对2015年-2017年利润分配进行了具体安排。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—96
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年1月13日召开2016年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2016年1月13日（星期三）下午2∶30时开始。
2、网络投票时间为：2016年1月12日－2016年1月13日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月12日15:00至2016年1月13日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2016年1月7日。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
（二）逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行数量；
（5）定价基准日及发行价格；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
（10）本次非公开发行股票决议有效期。
（三）审议《非公开发行股票预案（修订稿）》。
（四）审议《非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）》。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
上述议案由公司第五届董事会第十六次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2015年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
上述全部事项属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、出席人员
（一）截止2016年1月7日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、现场会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）现场会议登记日：2016年1月8日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。
（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
七、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
■
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码362005；
（3）输入对应申报价格；
A、整体表决
■
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分项表决
在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案一中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
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（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
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（5）确认投票完成。
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码；如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有限期为七日。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。操作如下：
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服务密码可在申报五分钟后成功激活服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016 年1月12日15:00至2016年1月13日15:00 的任意时间。
4、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http:// wltp.cninfo.com.cn，占击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
附件二：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2016年1月13日（星期三）下午2：30举行的2016年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2016年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。
附件三：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2016年1月13日（星期三）下午2：30举行的2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。