2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2015- 028
湖南海利化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段279号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王晓光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事尹笃林先生因公出差未能亲自出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事杨慧女士、徐健先生因公出差未能亲自出席会议；
3、 董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事（非独立董事）的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司第八届董事会成员：王晓光先生、刘卫东先生、刘正安女士、蒋卓良先生、李钟华女士、尹笃林先生、舒强兴先生、黄明智先生、张金树先生（其中：李钟华女士、尹笃林先生、舒强兴先生为独立董事，黄明智先生、张金树先生为职工代表董事），任期三年。
公司第八届监事会成员：丁 民先生、左巧丽女士、潘小青女士、龚小波先生、欧晓明先生（其中：龚小波先生、欧晓明先生为职工代表监事），任期三年。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南吾同律师事务所
律师：罗光辉先生、罗维平先生、郑日果先生
2、 律师鉴证结论意见：
湖南海利2015年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式及程序、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；公司2015年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
湖南海利化工股份有限公司
2015年12月28日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2015－029
湖南海利化工股份有限公司
第八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●独立董事尹笃林先生因公出差未能亲自出席（已授权委托出席）本次董事会。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届一次董事会会议于2015年12月25日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事尹笃林先生授权独立董事舒强兴先生出席会议并代为行使表决权。会议由刘卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事长、副董事长的议案》；
1、选举刘卫东先生为公司第八届董事会董事长：
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、选举黄明智先生为公司第八届董事会副董事长：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
本公司第八届董事会已经公司2015年第一次临时股东大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘卫东先生为公司第八届董事会董事长、黄明智先生为公司第八届董事会副董事长。
（二）审议通过《关于聘任第八届董事会各专业委员会成员的议案》；
1、《关于聘任董事会投资决策委员会成员的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
公司第八届董事会投资决策委员会由三人组成（主任：王晓光先生，委员：刘卫东先生、黄明智先生）。
2、《关于聘任董事会审计委员会成员的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
公司第八届董事会审计委员会由三人组成（主任：舒强兴先生，委员：尹笃林先生、刘正安女士）。
3、《关于聘任董事会提名委员会成员的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
公司第八届董事会提名委员会由三人组成（主任：李钟华女士，委员：舒强兴先生、蒋卓良先生）。
4、《关于聘任董事会薪酬与考核委员会成员的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由三人组成（主任：尹笃林先生，委员：李钟华女士、张金树先生）。
（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
1、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
（1）《关于聘任公司总经理的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据董事长刘卫东先生提名，公司第八届董事会聘任黄明智先生为公司总经理。
（2）《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据董事长刘卫东先生提名，公司第八届董事会聘任刘洪波先生为公司董事会秘书。
2、《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》
（1）《关于聘任唐晓密女士的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据总经理黄明智先生提名，公司第八届董事会聘任唐晓密女士为公司副总经理。
（2）《关于聘任乔广玉先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据总经理黄明智先生提名，公司第八届董事会聘任乔广玉先生为公司副总经理。
（3）《关于聘任尹 霖先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据总经理黄明智先生提名，公司第八届董事会聘任尹 霖先生为公司副总经理。
（4）《关于聘任蒋祖学先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据总经理黄明智先生提名，公司第八届董事会聘任蒋祖学先生为公司副总经理、总会计师。
（5）《关于聘任刘凌波先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据总经理黄明智先生提名，公司第八届董事会聘任刘凌波先生为公司副总经理。
（6）《关于聘任游剑飞先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据总经理黄明智先生提名，公司第八届董事会聘任游剑飞先生为公司副总经理。
（7）《关于聘任刘洪波先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据总经理黄明智先生提名，公司第八届董事会聘任刘洪波先生为公司副总经理。
（8）《关于聘任蒋 彪先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据总经理黄明智先生提名，公司第八届董事会聘任蒋 彪先生为公司副总经理、总工程师。
（9）《关于聘任陈白秋先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
根据总经理黄明智先生提名，公司第八届董事会聘任陈白秋先生为公司副总经理。
以上职位任期三年。公司高级管理人员简介见附件一。公司独立董事李钟华女士、尹笃林先生、舒强兴先生就本次董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，同意公司董事会对上述人员的聘任。
（四）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第八届董事会聘任杨雄辉先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
三、上网公告附件
1、公司独立董事《关于公司第八届一次董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2015年12月28日
报备文件：
（一）董事会决议
附件一：
湖南海利化工股份有限公司高级管理人员简介
黄明智先生：48岁，博士，研究员。黄先生博士毕业于中南大学，系湖南省新世纪“121”人才。曾任湖南化工研究院农药所所长、院长助理、总工程师、副院长，国家农药创制工程技术研究中心副主任，湖南海利高新技术产业集团有限公司总工程师，本公司技术中心主任、监事；兼任中国农药工业协会副会长，中国化工学会农药专业委员会委员，湖南省化学化工学会副理事长。获省部级科技进步奖或技术发明奖一等奖3项、二等奖4项，先后荣获“全国石油和化学工业先进工作者”、“全国化工优秀科技工作者”、“中国农药科技创新贡献奖”、“湖南省青年化学化工奖”、“长沙市十佳科技创新人才”等荣誉。现任本公司副董事长、总经理。
唐晓密女士：56岁，高级工程师。唐女士毕业于湖南大学化工系，曾任湖南化工研究院精细化工研究室课题组长、湖南化工研究院工贸外事部副经理。自2003年10月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。
乔广玉先生：52岁，副研究员。乔先生毕业于太原机械学院，曾先后任湖南化工研究院经营开发部副主任、科研处副处长、科达化工公司经理、科湘公司总经理、深圳湘发化工有限公司副总经理，本公司总经理助理、企业发展部经理、企业技术中心副主任。现任本公司副总经理。
尹 霖先生：50岁，硕士研究生学历，获湖南大学商学院工商管理硕士，高级工程师。尹先生毕业于湘潭大学化学系，曾任本公司试验工场副场长、场长、党委副书记，湖南海利专用化学品公司经理、湖南海利株洲精细化工有限公司副董事长、副总经理，曾荣获国家科技进步二等奖(年产500吨残杀威技改项目)，湖南省石化系统“优秀共产党员”称号，并两次获得本公司“劳动模范”称号，2007年12月任本公司副总经理，荣获2010年鹰潭市“劳动模范”。现任本公司副总经理兼海利贵溪化工农药有限公司董事长、总经理。
蒋祖学先生：45岁，工商管理硕士，注册会计师，高级审计师。蒋先生毕业于湖南大学，曾任本公司试验工场财务科长，湖南海利常德农药化工有限公司总会计师，本公司审计部经理，三一重工股份有限公司内部稽核部部长，三一重型装备有限公司财务总监等职，自2007年2月起任本公司总会计师。现任本公司副总经理兼总会计师。
刘凌波先生：48岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。刘先生毕业于湘潭大学化学系，曾工作于株洲烧碱厂，先后担任烧碱车间主任、表面活性剂分厂厂长、湘江电化厂董事等职。曾任职于湖南海利株洲精细化工有限公司，先后担任呋喃酚车间主任、海利株洲公司副总工程师、总工程师、常务副总经理等职，先后获得国家科技进步二等奖、湖南省安全生产技术一等奖、全国石油化工行业协会科技进步二等奖等，2009年12月任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼湖南海利株洲精细化工有限公司董事长。
游剑飞先生：53岁，工商管理硕士，高级工程师。游先生毕业于湖南师范大学化学系，曾任本公司人力资源部副经理；本公司剂型销售公司经理；湖南海利高新技术产业集团有限公司战略发展部部长、综合管理部部长、本公司总经理助理；曾荣获常德市第三届“十佳优秀企业家”，2013年5月荣获全国石油化学工业劳动模范。2012年12月任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼湖南海利常德农药化工有限公司董事长、总经理、党委副书记。
刘洪波先生：44岁，本科，高级人力资源管理师。刘洪波先生毕业于长沙有色金属专科学校，后参加中央党校函授学院、湖南大学研究生课程班学习，曾任湖南省石化厅主任科员、本公司人力资源部经理、湖南海利高新技术产业集团有限公司综合管理部部长、湖南海利株洲公司董事及党委书记兼纪委书记。先后获得化工部大中专毕业生分配工作先进个人、省石化厅优秀公务员、省国资委优秀党务工作者、省上市公司优秀董秘等荣誉称号。现任本公司副总经理、董事会秘书。
蒋 彪先生：49岁，博士，研究员级高级工程师。蒋先生先后毕业于湘潭大学，中国科学院大连化学物理研究所。曾任湖南海利工程咨询设计有限公司副总经理、总经理，2013年获得湖南省住房和城乡建设厅与湖南省人力资源和社会保障厅联合授予的“优秀勘察设计师”称号。为湖南省新世纪121人才工程第二层次人选，湖南省安全生产委员会专家委员，湖南省环保厅环评专家库专家，湖南省建设工程勘察设计专家评委库评委，同时担任湖南省化学化工学会理事。现任本公司副总经理兼总工程师。
陈白秋先生：男，43岁，中共党员，湖南益阳人，高级工程师、注册安全工程师、注册（高级）职业经理人、企业法律顾问。陈先生毕业于湘潭大学化学工程专业，曾任湖南海利试验工场车间副主任、主任、生产部副部长、部长、场长助理，湖南海利高新化工有限公司总经理，海利贵溪农药化工有限公司总经理，湖南海利试验工场场长、本公司总经理助理。现任本公司副总经理兼试验工场场长。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2015－030
湖南海利化工股份有限公司
第八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届一次监事会会议于2015年12月25日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第八届监事会之监事会主席的议案》；
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，通过本议案。
根据《公司法》及《湖南海利化工股份有限公司章程》的有关规定，会议选举丁民先生为公司第八届监事会之监事会主席。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2015年12月28日