董事会决议公告
证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2015-035
哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年12月28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2015年12月16日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事审议,一致同意推选陈振华先生为公司董事长,任期三年,自本董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
(二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券代表的议案》
经公司董事会提名,提名委员会审核同意,公司聘任白哲松先生为公司董事会秘书,聘任郭一雄先生为公司证券代表。以上所聘人员任期三年,自本董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名,提名委员会审核同意,公司聘任陈振华先生为公司总经理。聘任郁琼女士为公司财务总监,聘任白哲松先生、吴鹏程先生、吕友钢先生为公司副总经理。以上所聘高级管理人员任期三年,自本董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
(四)审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》
鉴于第三届公司董事会已经组成,现将各专门委员会人选进行重新调整,具体如下:
1、薪酬及考核委员会:窦越(主任委员)、梁伟、白哲松
2、审计委员会:梁伟(主任委员)、孙长雄、陈振华
3、提名委员会:孙长雄(主任委员)、窦越、吴鹏程
4、战略委员会:陈振华(主任委员)、白哲松、吴鹏程、刘国平、窦越
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
附件:
高管简历:
陈振华先生简历
陈振华先生,男,1962年生,中国国籍,大专学历。1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长;2000年7月创办本公司至今,担任公司董事长、总经理。
白哲松先生简历
白哲松先生,男,1964年生,中国国籍,本科学历。1987年8月至1991年1月任哈尔滨轴承厂生产处计划员;1991年2月至1999年2月任哈尔滨瑞得计算机技术有限公司经理;1999年3月至2011年7月任哈尔滨捷讯商务有限公司董事长;2007年4月至2009年10月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理;2009年11月起,任本公司副总经理;2010年5月至今,担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
吴鹏程先生简历
吴鹏程先生,男,1963年生,中国国籍,硕士学位,高级工程师。1983年至2002年,历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、副所长;2002年至2009年11月,任本公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经理;2009年11月至今,任本公司董事、副总经理。
吕友钢先生简历
吕友钢先生,男,1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。1982年7月至1985年3月,任职于牡丹江拖拉机制造厂;1985年4月至2001年1月,历任哈尔滨客车厂工艺室主任、工艺科长、工艺处长、副总工程师、副厂长、厂长;2002年5月至2003年3月,任长春维海客车有限公司总经理助理;2003年4月至今,任本公司副总经理。
郁琼女士简历
郁琼女士,女,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。1993年至2005年,任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计;2005年至2009年11月,任本公司财务部经理;2009年11月至今,任本公司财务负责人。
证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2015-036
哈尔滨威帝电子股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2015年12月28日在公司会议室召开。会议通知于2015年12月16日以书面及电话通知形式发出。会议由崔建民先生召集并主持,应当出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经全体监事审议,一致同意推选崔建民先生为公司第三届监事会监事主席。
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司
监事会
二○一五年十二月二十八日
附件:崔建民先生简历
崔建民先生,1964年生,中国国籍,本科学历,工程师。1987年7月至2000年4月,历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师;2000年7月至2009年10月,历任本公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理;2009年11月至2014年11月,任公司监事会主席、采购部经理;2014年12月至今,任本公司监事会主席、质量保证部经理。