证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-113

  智度投资股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  1. 现场会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月28日下午14：30

  （2）网络投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2015年12月27日下午15:00 ～2015年12月28日下午15:00 。

  交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：河南郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际10层公司会议室。

  3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：智度投资股份有限公司董事会。

  5. 主持人：公司董事长赵立仁先生。

  6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  二、会议出席情况

  （一）公司总股本314,586,699股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共44人，所持（代表）股份93,613,415股，占公司有表决权总股份的29.7576%。

  其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代表2人，所持（代表）股份92000000股，占公司有表决权总股份的29.2447％；

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东42人，所持（代表）股份1613415股，占公司有表决权总股份的0.5129％；

  3、出席本次会议的持股5%以下中小股东共42人，所持（代表）股份1613415股，占公司有表决权总股份的0.5129%；

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东42人，代表股份1613415股，占上市公司总股份的0.5129％。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所王冠、孟文翔律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》（该议案大股东智度德普回避表决）。

  表决结果：

  同意30,613,415股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意1,613,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》（该议案大股东智度德普回避表决）。

  表决结果：

  同意30,613,415股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意1,613,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （三）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》（该议案持股5%以上股东李向清回避表决）。

  表决结果：

  同意64,613,415股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意1,613,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （四）审议通过了《关于子公司转让部分房产暨关联交易的的议案》（该议案大股东智度德普回避表决）。

  表决结果：

  同意30,613,415股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意1,613,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：

  同意93,613,415股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中持股5%以下中小股东：

  同意1,613,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2.律师姓名：王冠、孟文翔

  3.结论性意见：律师认为：智度投资股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《智度投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；

  2、北京国枫律师事务所出具的《关于智度投资股份有限公司召开2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  智度投资股份有限公司董事会

  2015年12月29日