第六届董事会第三十二次会议（临时）决议公告
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-066
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2015年12月30日召开第六届董事会第三十二次会议（临时），会议通知于2015年12月25日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部9名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：
一、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买友谊农场固定资产之关联交易的议案
为进一步增加农业综合生产能力，黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司(以下简称：友谊分公司)拟用黑龙江省友谊农场(以下简称：友谊农场) 全资子公司----黑龙江省友谊农场粮油加工厂(以下简称：粮油加工厂)的债权及部分现金，购买友谊农场建设完成的农机库房及其他附属设施和水泥晒场。双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值15,823,511.00元，作为交易的依据，交易价格为15,823,511.00元。价款的支付方式以友谊分公司应收粮油加工厂的债权13,470,631.07元和现金2,352,879.93元进行结算。
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易。
同意4票，反对0票，弃权0票。
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买友谊农场固定资产之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备的议案
为了客观、准确反映黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司的财务状况和资产价值，公司结合所属各家子公司经营状况、资产状况等因素，对长期股权投资和应收款进行减值测试。经过测试和判断，2015年拟计提麦芽公司长期股权投资减值准备222,726,061.50元、应收款坏账准备175,849,588.20元，共计提减值准备398,575,649.70元，计入公司母公司财务报表当期损益，不影响公司合并财务报表当期损益。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司本次计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，同意本次计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备。
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案
为了客观、准确反映黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年的财务状况和资产价值，公司及各子公司对存在减值迹象的存货可变现净值及固定资产的可收回金额进行了分析和评估，根据市场价格及评估结果等证据，按照《企业会计准则》等相关规定，对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，本次共计提资产减值准备163,962,986.70元。
本次对存货和固定资产计提的减值准备,将减少2015年度合并报表利润总额163,962,986.70元，减少2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润147,559,060.55元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-067
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2015年12月30日召开第五届监事会第十八次会议（临时），会议通知于2014年12月25日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部3名监事参加了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案：
一、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买友谊农场固定资产之关联交易的议案。
为进一步增加农业综合生产能力，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“本公司”）友谊分公司拟用黑龙江省友谊农场(以下简称：友谊农场) 全资子公司----黑龙江省友谊农场粮油加工厂的债权及部分现金，购买友谊农场建设完成的农机库房及其他附属设施和水泥晒场。双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值15,823,511.00元，作为交易的依据，交易价格为15,823,511.00元。价款的支付方式以友谊分公司应收粮油加工厂的债权13,470,631.07元和现金2,352,879.93元进行结算。
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司本次依据《企业会计准则》和会计政策的相关规定计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备，充分体现了谨慎性原则和充分性原则，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-068
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买
友谊农场固定资产之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容:黑龙江北大荒农业股份有限公司购买黑龙江省友谊农场固定资产。
●关联人回避事宜: 因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和黑龙江省友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
●交易对公司的影响: 本次交易完成后，将有助于改善黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司农业机械管护条件，增加农业综合生产能力，为粮食安全生产提供有力保障，同时也抵顶了粮油加工厂所欠黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司的欠款。
一、交易概述
为进一步增加农业综合生产能力，黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司(以下简称：友谊分公司)拟用黑龙江省友谊农场(以下简称：友谊农场) 全资子公司----黑龙江省友谊农场粮油加工厂(以下简称：粮油加工厂)的债权及部分现金，购买友谊农场建设完成的农机库房及其他附属设施和水泥晒场。
二、交易对方
(一)友谊农场是黑龙江北大荒农垦集团总公司(以下简称：集团公司)的全资子公司，法定代表人来永见，注册资本11,505万元，住所在黑龙江省双鸭山市友谊县友谊路广场街。其经营范围包括从事牲畜、家禽饲养、粮食、饲料植物油加工。林木种植、林产品采集、加工、经销；谷物及其他作物的种植、销售；化肥经销。
(二)粮油加工厂是友谊农场的全资子公司，法定代表人王忠友，注册资本5,903万元，住所在黑龙江省双鸭山市友谊县友谊路广场街。其经营范围包括农业种植、牲畜、家禽饲养、淡水养殖、粮食、饲料、植物油加工、林木种植、林产品采集、加工、经销(国家保护植物除外)。目前该企业已停产，在黑龙江省双鸭山市工商行政管理局办理注销登记。由于以前年度从友谊分公司采购小麦和大豆，形成债务余额13,470,631.07元，现已无力偿还。
三、资产状况
本次购买友谊农场2013年自有资金建设完成的5项房屋建筑物共计9,382.45平方米(主要包括拖拉机库房、收割机库房、综合办公楼、插秧机库房等)及5项构筑物及其他辅助设施和2014年农业综合开发项目建设完成的28,800平方米水泥晒场1处。房屋建筑物建筑结构包括砖混结构和钢结构，总体看情况较好。构筑物主要包括排水管道及涵管桥、水泥路、砂石路、围墙及大门、晒场等。账面原值合计15,231,523.20元，账面净值合计14,370,554.50元。
根据北京中同华资产评估有限公司(具有从事证券、期货业务资产评估资格)以2015年11月30日为基准日的《黑龙江省友谊农场拟转让部分固定资产项目资产评估报告书》(中同华黑评报字[2015]第014号)，上述5项房屋建筑物及5项构筑物及其辅助设施的评估价值15,823,511.00元。
四、本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)
(一)友谊农场同意为粮油加工厂偿还友谊分公司的债务。
(二)友谊分公司同意免除粮油加工厂债务所产生的利息。
(三)双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值15,823,511.00元，作为交易的依据，交易价格为15,823,511.00元。
(四)价款的支付方式以友谊分公司应收粮油加工厂的债权13,470,631.07元和现金2,352,879.93元进行结算。
五、本次交易的意义和影响
本次交易完成后，将有助于改善黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司农业机械管护条件，增加农业综合生产能力，为粮食安全生产提供有力保障，同时也抵顶了粮油加工厂所欠黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司的欠款。
六、本次购买资产构成关联交易
因集团公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易。
七、独立董事意见
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买友谊农场固定资产之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-069
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了客观、准确反映黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司的财务状况和资产价值，公司结合所属各家子公司经营状况、资产状况等因素，对长期股权投资和应收款进行减值测试。经过测试和判断，2015年拟计提麦芽公司长期股权投资减值准备222,726,061.50元、应收款坏账准备175,849,588.20元，共计提减值准备398,575,649.70元，计入公司母公司财务报表当期损益，不影响公司合并财务报表当期损益。
一、公司总部投资及应收情况
麦芽公司系公司控股子公司（公司持股比例58.44%），公司总部对其投资222,726,061.50元，目前尚欠公司总部经营周转资金1,168,249,176.40元。
二、麦芽公司经营现状
其主要经营大麦芽的生产和销售业务，已经连续多年巨额亏损，资不抵债，净资产为负。目前所属秦皇岛北大荒麦芽有限公司子公司处于出租状态；友谊麦芽分公司已停产多年；哈尔滨麦芽租期已结束，下步正在努力寻找合资合作伙伴。
三、本次计提减值情况
综合考虑麦芽公司实际经营和资产状况等因素，本次拟对其长期股权投资全额计提减值准备222,726,061.50元；对其应收款计提坏账准备175,849,588.20元。
四、独立董事意见
公司本次计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，同意本次计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次依据《企业会计准则》和会计政策的相关规定计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备，充分体现了谨慎性原则和充分性原则，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-070
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了客观、准确反映黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年的财务状况和资产价值，公司及各子公司对存在减值迹象的存货可变现净值及固定资产的可收回金额进行了分析和评估，根据市场价格及评估结果等证据，按照《企业会计准则》等相关规定，对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、计提资产减值准备情况
本次计提资产减值准备163,962,986.70元，明细情况如下：
金额单位:元
■
注：北大荒龙垦麦芽有限公司（简称“麦芽公司”）系公司控股子公司，公司持股比例为58.44%。
黑龙江北大荒纸业有限责任公司（简称“纸业公司”）系公司控股子公司，公司持股比例为97.86%。
（一）浩化分公司计提资产减值准备81,055,218.34元
1、计提存货跌价准备45,011,755.46元
（1）计提库存尿素跌价准备15,121,050.16元
截止2015年12月15日，库存产成品尿素共计24,975.72吨，其中：小颗粒尿素20,979.57吨、大颗粒尿素3,996.15吨，平均单位成本1,920.47元/吨，目前尿素市场均价1,315.04元/吨，库存产成品尿素市场价低于成本价605.43元/吨。按照成本与可变现市价孰低原则，拟计提库存尿素跌价准备15,121,050.16元（24,975.72吨×605.43元/吨）。
（2）计提库存材料跌价准备29,890,705.30元
库存材料账面余额40,083,559.37元，已计提存货跌价准备2,826,528.88元,账面净额37,257,030.49元。大部分为长期积压及淘汰材料，由于设备更新及工艺改进等原因，此库存材料多数已不能使用，出现明显的减值迹象。经减值测试拟计提存货跌价准备29,890,705.30元，其中:
①计提辅助材料跌价准备10,811,319.97元。
辅助材料5448项，账面余额14,576,278.11元，已计提跌价准备732,206.77元，账面净额13,844,071.34元。对长期积压和淘汰的材料参照市场价格测算，拟计提跌价准备10,811,319.97元。
②计提备品备件跌价准备18,366,071.72元。
备品备件8178项，账面余额24,685,699.99元,已计提存货跌价准备2,094,322.11元,账面净额22,591,377.88元。对由于设备更新及淘汰已不能使用的备品备件参照市场价格测算，拟计提跌价准备18,366,071.72元。
③计提低值易耗品跌价准备713,313.61元。
低值易耗品1453项，账面余额821,581.27元，按市场价格测算，拟计提跌价准备713,313.61元。
2、计提固定资产（甲醇系统）减值准备36,043,462.88元
浩化分公司甲醇系统于2006年11月建成投产，由于规模及市场原因，2009年1月份甲醇系统停车，到目前一直处于停产状态。根据目前实际状况已无开车可能，设备长期处于闲置状态，明显出现了减值迹象。甲醇装置固定资产原值153,271,575.61元，已计提减值准备34,374,617.34元。截止2015年11月30日，甲醇装置固定资产净额38,639,513.90元。 12月初，浩化分公司委托北京中同华资产评估有限公司黑龙江分公司对甲醇装置固定资产进行评估，根据评估结果（中同华黑咨报字【2015】第001号），本次拟计提固定资产减值准备36,043,462.88元，其中：房屋2,693,164.60元、建筑物310,686.42元、机器设备33,039,611.86元。
截止目前浩化分公司固定资产情况如下：
金额单位：元
■
（二）麦芽公司计提固定资产减值准备37,112,379.27元
麦芽公司友谊分公司于2009年11月份至今一直处于停产状态，房屋、建筑物及机器设备等资产已闲置多年，减值迹象十分明显。麦芽公司委托北京中同华资产评估有限公司黑龙江分公司对友谊分公司房屋、建筑物及机器设备进行了资产评估，根据评估结果（中同华黑咨报字【2015】第003号），本次拟计提固定资产减值准备37,112,379.27元，其中：房屋19,991,301.37元、建筑物11,194,880.59元、机器设备5,926,197.31元。
截止目前麦芽公司友谊分公司固定资产情况如下：
金额单位：元
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（三）纸业公司计提固定资产减值准备45,795,389.09元
纸业公司连续多年经营持续亏损，已全线停产3年多，房屋、建筑物及机器设备等固定资产由于长时间闲置停用，同时受地理位置偏远，生产设备耗能高，不能满足国家环保要求等因素影响，减值迹象十分明显。纸业公司委托北京中同华资产评估有限公司黑龙江分公司对房屋、建筑物及机器设备进行了资产评估，根据评估结果（中同华黑咨报字【2015】第002号），本次计提固定资产减值准备45,795,389.09元，其中：房屋14,661,318.30元、建筑物4,650,209.16元、机器设备26,483,861.63元。
截止目前纸业公司固定资产情况如下：
金额单位：元
■
二、对2015年财务状况及经营成果的影响
公司本次对存货和固定资产计提的减值准备,将减少2015年度合并报表利润总额163,962,986.70元，减少2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润147,559,060.55元。
三、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-071
黑龙江北大荒农业股份有限公司
涉诉（仲裁）案件进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年9月11日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号2013-052），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将部分涉及诉讼（仲裁）事项进展情况公告如下：
在披露的33起，涉案金额合计7.924亿元涉及诉讼（仲裁）事项中，截至目前，有2项诉讼取得新进展，涉案金额为40,908,932.63元，详细情况请见附件。
附件：《黑龙江北大荒农业股份有限公司诉讼（仲裁）案件进展情况统计表》
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一五年十二月三十一日
附件：
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