股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-055

  昆明龙津药业股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次：昆明龙津药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：本公司董事会。

  3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议：2016年1月18日（星期一）14:30

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月17日15:00至2016年1月18日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书参见本通知附件1。）

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2016年1月12日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

  7、现场会议地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、议案名称

  (1) 关于变更2015年度审计机构的议案

  2、议案内容：议案内容详见公司于2015年12月30日披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-056）。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：

  (1)法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

  (2)社会公众股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；

  (3)股东代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；

  (4)股东可用现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受其他方式登记，并请在公司规定的时间内完成登记。

  2、登记时间：2016年1月13日、14日（星期三、星期四）

  上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

  3、登记地点：本公司证券投资部办公室。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

  五、其他事项

  1、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、联系方式如下

  联系人：胡亦星合、宁博

  联系电话：0871-64179595

  传真：0871-64179595

  联系地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券投资部办公室

  邮政编码：650503

  六、备查文件

  1、本公司第三届董事会第八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  昆明龙津药业股份有限公司董事会

  2015年12月30日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列议案投票，如没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

  议案表决意见填写如下：

  ■

  委托代理信息填写如下：

  ■

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件2：

  参会回执

  本人（公司）拟参加昆明龙津药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

  ■

  如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券投资部。

  附件3：

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：“362750”。

  2、投票简称：“龙津投票”。

  3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月18日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“龙津投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年1月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

  股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-056

  昆明龙津药业股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年12月28日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，会议表决采用现场书面表决与通讯表决相结合的方式，表决时间截至2015年12月30日。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，全体董事采用通讯表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

  一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更2015年度审计机构的议案》。

  鉴于承办公司2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），经审计委员会董事认真调查了解，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，能够保证审计工作的连续性，符合公司2015年度财务及内部控制审计工作要求。

  因此，董事会审计委员会提议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度财务报告和附属报告的审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2014年费用标准，与会计师事务所协商确定。

  独立董事已签署独立意见同意公司变更2015年度审计机构，详见公司同日披露的《独立董事关于变更2015年度审计机构的独立意见》（公告编号：2015-054）。

  该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定将于2016年1月18日召开2016年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-055）。

  《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

  备查文件：

  1、经与会董事签字的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  昆明龙津药业股份有限公司董事会

  2015年12月30日