2015年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-053
山西永东化工股份有限公司
2015年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会审议的关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
4、 本次股东大会在对审议的关于调整部分董事薪酬的议案进行表决时，关联股东刘东良先生、靳彩红女士对该议案回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
5、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的关于调整部分董事薪酬的议案、关于调整监事薪酬的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有上市公司5%以下（不含5%）股份的股东
6、山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月12日2015年12月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山西永东化工股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的公告》和《山西永东化工股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
①现场会议时间：2015年12月30日（星期三）下午15:00
②网络投票时间为：2015年12月29日—2015年12月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00的时间。
3、现场会议地点：山西省稷山县大红楼宾馆会议室。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长刘东良先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计4人，代表有表决权的股份数62,000,000股，占公司股本总额的62.8166%。
1、现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计3人，代表有表决权的股份数61,000,000股，占公司股本总额的61.8034%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计1人，代表有表决权的股份数1,000,000股，占公司股本总额的1.0132%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（包括股东代理人）共计2人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的1人），代表有表决权的股份数2,000,000股，占公司股本总额的2.0263%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所郭峻珲先生、张愚先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意62,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％。
反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案均获得出席本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》，具体内容如下：
关联股东刘东良先生、靳彩红女士对本议案回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
总表决结果：同意2,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；
反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；
弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；
反对0股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过了《关于调整部分监事薪酬的议案》，具体内容如下：
总表决结果：同意62,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；
反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；
弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；
反对0股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所郭峻珲先生、张愚先生现场见证，并出具了《关于山西永东化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、山西永东化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
关于山西永东化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：山西永东化工股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所郭峻珲律师、张愚律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2015年12月11日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》等议案，公司于2015年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的公告》（下称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2015年12月30日下午15：00在山西省稷山县大红楼宾馆会议室召开，会议由公司董事长刘东良先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）3人，代表有表决权的股份数6,100万股，占公司股本总额的61.8034%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计1人，代表股份数100万股，占公司股本总额的1.0132%。
综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共4人（包括网络投票方式），代表股份数6,200万股，占公司股本总额的62.8166%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计2名，拥有及代表的股份数额为200万股，占公司有表决权股份总数的2.0263%。以上股东均为截止2015年12月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
3、审议《关于调整部分监事薪酬的议案》；
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，与会股东及股东之委托代理人对列入本次会议的议案进行了审议并以现场记名投票方式进行了表决，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。本次大会第2、3项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决（以下简称“中小投资者表决结果”）单独统计，且第2项议案需关联股东回避表决，关联股东持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
合计表决结果为：同意6,200万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》
关联股东刘东良先生、靳彩红女士对本议案回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
合计表决结果为：同意200万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果为：同意200万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于调整部分监事薪酬的议案》
合计表决结果为：同意6,200万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果为：同意200万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
上述议案中第1项议案为特别表决，已获得出席本次股东大会的股东或股东之委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；第2项议案为普通表决，已获得出席本次股东大会的非关联股东股东或股东之委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；第3项议案为普通表决，已获得出席本次股东大会的股东股东或股东之委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。